新北銀樓竟淪洗錢基地 贓款兌泰達幣成「金流斷點」

記者黃翎瑄／新北報導

銀樓老闆竟案中勾結詐團！42歲蔡姓老闆竟在利益薰心下，將贓款兌成泰達幣並從差價中謀取暴利，幫忙至昃金流斷點來規避查緝，成為黑心詐團的洗錢共犯，手斷相當惡劣。而警方也並非省油的燈，卑劣行徑早遭新北刑大與中和分局盯上，透過專案小組多日監控，終於在上月底成功將蔡男及相關犯嫌等4人逮捕歸案，後續將依法移送偵辦。

據了解，蔡男結識詐團後利用虛擬貨幣的方式，協助詐團將騙取而來的贓款轉兌成泰達幣，製造金流斷點讓查緝變得更加有挑戰，並從差價中牟取不法利益，手段十分卑劣。

但警方仍不是省油的燈，早在日前分析假投資詐騙案件時，發現金流竟不約而同流入某銀樓，於是連忙報請地檢署指揮，並透過專案小組的多日監控追查，順利於上月底在銀樓及多處地區兵分多路進行搜索，順利將蔡男及其他犯嫌等4人逮捕。

警方還在現場查扣銀樓內現金新臺幣 80萬元、黃金飾品 1 公斤及手機 7 支等贓證物，更查扣市價近 30 萬元的銀磚 10 塊，全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。

新北市詐欺防制辦公室提醒，民眾應慎選正規投資管道進行理財，投資前應先行多方查證，認明有我國政府機關監督及認證管道及標的，避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。

同時強調，詐防辦進一步揭露假投資詐欺集團的花招，民眾如遇到經由名人廣告加「LINE」群組指導或下載不明投資APP 軟體進行投資極有可能為詐騙，進行投資時如有「指導民眾臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「要求民眾跟幣商買虛擬貨幣投資入金」 、「投資獲利欲出金，需支付不合理的高額保證金」等情形，亦屬於高風險詐騙徵候，應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。

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