曾深陷洗錢風暴,愛沙尼亞加大整頓加密貨幣產業

【財訊快報/林浩博】外電報導,曾經受惠於數位貨幣風潮的愛沙尼亞,如今正在整頓此過於膨脹的產業。 愛沙尼亞明年將受到歐洲理事會對反洗錢執法的關鍵評估,為此政府加大對加密貨幣產業的監管,即便該國已成為歐洲的數位貨幣交易中心,並擁有相應的硬體設備。

愛沙尼亞金融智庫部門(FIU)的主任Matis Maeker在訪談說道:「我們將加強我們的監管,我們將在市場准入部分加強管制。我們是全球首個監管這些領域的國家。」

FIU是附屬於財政部的獨立機關,擁有核發和廢除加密貨幣許可的權力,此運作設計旨在打擊洗錢活動。2018年該國爆發洗錢醜聞,丹斯克銀行的愛沙尼亞部門涉嫌處理高達2,000億歐元(2,320億美元)的可疑交易,此後愛沙尼亞極力想擺脫此陰影。

之後愛沙尼亞廢除約2,000張加密貨幣交易與錢包的許可,現在當局考慮立法收緊整體的監管,包括要求審計年報、更高的資本額度,以及對交易量的盡責調查門檻。