本土黑幫入侵銀行1／太陽聯盟洗錢手法揭密 女行員被逼淪黑幫搖錢樹

記者李依璇／台北報導

太陽聯盟是台灣最大的本省掛幫會，義陽會副會長綽號「柳丁」的番柏丞先前才與成大博士合作製毒，犯下轟動一時的台版《絕命毒師》案，去年又因設立水房洗錢逾10億被刑事局盯上，警方當時共帶回12人、救出2名被監禁人頭，台北地檢署日前偵結將番男等5人依洗錢、詐欺及組織等罪起訴，然而起訴名單中竟赫見一名中國信託銀行女行員。原來此案之所以有所突破，破口正是這名涉案的女行員。

專案小組偵辦案件時發現，該水房2、30名人頭帳戶，大部分都由台北市中山區的中國信託某分行經手，且均為同一名30歲女行員協助辦理提升轉帳額度，懷疑女行員已被詐團吸收，且與其中一名林姓詐團成員過從甚密，因此將女行員列為共犯，去年1月27日過年前第一波收網，先將她拘提到案。

不過女行員偵訊時突然情緒崩潰，警方再三詢問，她才坦承曾短暫與番柏丞的林姓小弟交往數個月，兩人2021年交往時，林男三次帶朋友到銀行找她，宣稱朋友要做網購、有生意需求等藉口，要求她幫忙開戶或調高轉帳額度，女行員察覺有異拒絕繼續協助，兩人多次爭吵，隔年3月不歡而散。

但兩人分手後，林男仍4次帶不明人士要求她開戶，女行員有時拒絕，林男就稱先前已經幫忙開戶過，如果這次不幫忙，就要向總行投訴女行員，讓她身敗名裂，以此為由持續要求她替來路不明的人開戶、提高轉帳、取款額度。

另外，林男又數度以兩人交往期間的私密照恐嚇，違反女行員意願強迫發生性關係，女行員若不從，林男動輒打電話到銀行騷擾，甚至親自到銀行樓下堵人，鬧到整棟大樓人盡皆知。

而番柏丞透過林姓小弟控制關鍵女行員之後，得以跳脫銀行審查制度，輕鬆增加轉帳額度、綁定約定帳戶，後續再透過水房成員操作網路轉帳，進行多層化轉帳，最後提領現金或者轉為虛擬貨幣，以此方式與其他詐騙集團合作，自2021年12月底成立至今洗錢超過10億，獲利至少4000萬元。

另外，刑事局還查出，番男指揮旗下成員，以日薪5千元代價控制 1人頭，並對外以人頭名下帳戶每日洗錢金額達50萬元，即可獲得7500元報酬，吸引缺錢民眾攜帶名下銀行帳戶供詐欺集團轉帳洗錢，隨即遭控制人身自由。專警方於2022年7月、去年1月、2月及3月執行多波專案搜索行動，先瓦解洗錢水房，再向上拘提番柏丞到案，全案帶回番柏丞等12名詐欺集團成員，並在新北市五股區一處民宅據點，救出2名遭監控的人頭帳戶開戶人。

台北地檢署日前偵查終結，番柏丞、林姓小弟、女行員、收簿手曾男、王男等5人依照組織、洗錢及詐欺等罪起訴，另林姓小弟以強制手法脅迫女行員辦理人頭帳戶部分，依強制罪起訴。

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