桓鼎-KY內部爭議持續發酵 前董事長張建智發表三點聲明

針對今日桓鼎-KY（5543）舉行的重訊記者說明會，前董事長張建智就涉及其本人的相關事項發表聲明如下：

一、崇佑中國股權保權措施

因當地政府要求張董事長在台灣方的違法行為未確認之前，為確保位處中國企業的資產安全，以及員工、供應商等權益不得受損，在台灣方的違法行為未確認之前，張董事長須負責到底，不得擅意離境。經張建智大陸律師與當地政府討論後，由律師見證下的暫時保管程序，待陳帝生掏空案與莊宏偉在香港的刑事偵查程序結束後，由雙方律師在大陸完成股權保管協議。

二、8/22董事會合法性

(1)依《公開發行公司董事會議事辦法》第7條第5項規定，對於董事長之選任或解任事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。

8／22董事會因有一席獨董未出席且未委託其他獨董代理，故無法決議董事長解任案，經詢問董事，董事皆無表示意見，後經詢問董事有無臨時動議，董事亦皆無表示意見，故張董事長宣布散會，依法有據。張董事長即已合法有據宣布散會，即代表該次董事會已依法結束，後續的董事會未經合法召集，即屬無效。

三、參與台端私募屬重大投資，應向母公司桓鼎公司報告。

(1) 統量電能私募台端興業股權金額高達99,991,500元，已達母公司桓鼎公司實收資本額之25.44%，達統量電能實收資本額之42.14%，屬重大投資案。

(2) 桓鼎能源投資佐茂25.18%，取得2席董事，佔5席董事2/5，列為重要子公司。而桓鼎能源投資統量25.70%，取得2席董事，含一席董事長(陳帝生)，佔5席董事2/5，卻沒有列為重要子公司。

張建智也指出，桓鼎能源對統量電能的持股比例及董事席次安排，顯示陳帝生可能有意將統量電能排除在重要子公司之外，以規避母公司的監管。他認為陳帝生以自然人身份選任台端公司董事長，可能有背信之虞。

↑圖說：針對今日桓鼎-KY（5543）重訊記者說明會，張建智提出三點聲明澄清。（圖片來源：張建智提供）

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