「沒見過這麼失控的公司!」FTX買房送員工、帳目超亂,用戶血汗錢能拿回來嗎?

加密貨幣交易所FTX一夕傾倒、進入破產重組程序,在近期爆出FTX曾花費7,400萬美元購買房地產後,接任執行長的約翰.雷(John Ray III)砲轟SBF對於財務管理之混亂,在提交給法院的一份文件中評價,「我從未見過公司控制失敗得如此徹底。」

此生未見之混亂,新執行長批評FTX控制失敗

「在我的職業生涯中,我從未見過公司控制失敗得如此徹底,同時完全沒有可以信賴的財務訊息。」曾經手過安隆醜聞案的約翰.雷表示,從受損害的系統完整性、錯誤的海外監管到控制權掌握在極少數缺乏經驗的人手中,「這種情況前所未見。」

根據《CoinDesk》報導,約翰.雷指出,FTX利用軟體掩蓋濫用公司資金的事實,未能每天核對區塊鏈裡的各個款項,包括FTX、Alameda等多家公司關係紊亂複雜,缺乏獨立治理。

FTX創辦人兼執行長山姆‧班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried) 圖/YouTube/FTX
FTX創辦人兼執行長山姆‧班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried) 圖/YouTube/FTX

約翰.雷批評,FTX內部資訊也混亂不堪,沒有為數位資產保留適當的紀錄,使用沒安全性可言的共享帳戶連接私鑰,甚至到現在都沒辦法給出11月11日前的完整員工名單。

另外,先前有媒體披露,FTX在2022年期間購買了大量房地產,聲稱光是2022年就在巴哈馬花費超過7,400萬美元購置物業。其中約6,740萬美元用於購買位於豪華渡假區奧爾巴尼渡假村的房產,還花了200萬購買一套公寓。

FTX還以建置辦公室為由,分別在佛州邁阿密、日本東京購置辦公室,恰好在宣佈破產前幾天,還對外分享了新辦公室的開箱影片。

而在約翰.雷指控中,也提及FTX動用了公司資金為員工及顧問購買房地產及個人物品,並且這些資產直接歸在員工名下,換句話說獲得房產的員工並不用償還。

創辦人SBF批監管單位只會壞事,稱破產是錯誤決定

而FTX內部混亂的財務處理,也反應在近期的風聲上。《路透社》披露,有消息人士指出FTX祕密將100億美元資金轉移到Alameda,然而過程中卻有10到20億美元的資金消失。

雖然SBF回應表示,他們沒有祕密轉移,「我們弄錯內部標籤並且誤解了它。」但沒有對整個事件或披露消失的資金做更進一步的澄清或解釋。

SBF近日則向媒體《Vox》表示,他後悔為公司申請破產,聲稱要是不這麼做,或許一個月後就能恢復正常,然而現在處理的人可能會毀掉一切,「我還是有可能達成目標,雖然可能會有更大的損害,並且成功率只有一半。」

同時他抨擊了監管單位,聲稱他們把一切事情變得更糟,而且根本不保護消費者。不過他這番大砲言論,後續也遭到FTX切割處理,聲稱SBF已經卸下在FTX及Alameda的職位,他的發言並不代表公司。

用戶拿得回血汗錢嗎?

關於FTX的消息幾乎可說是一團亂,許多用戶或許最關心的事,究竟有沒有機會取得自己的財產?目前在約翰.雷的領導下,FTX正在積極清算,不過暫時只找到7.4億美元的加密貨幣,與SBF聲稱FTX在平台上有150億美元的存款相比,還有很大的差距。

《路透社》指出,加密貨幣交易所不同於銀行破產,美國政府不會介入其中彌補存戶的財產,想拿回血汗錢的用戶只能等待破產程序執行,且經過法院判斷才有辦法確定能夠拿回多少財產。

由於加密貨幣是個新興領域,幾乎沒有多少判例可循,不過今年宣佈破產的Celsius Network、Voyager Digital等業者都表示平台上的加密貨幣為他們所有,在這種情況下,加密貨幣會和其餘的財產匯總分配給債權人,這樣的話一般客戶擁有的優先權較低──有可能沒辦法拿回全部財產。

目前經手Celsius Network、Voyager Digital案件的法官已經接受該說法,代表著這很有可能會間接影響到FTX後續的破產流程。甚至在FTX破產前一刻提領出資產的客戶,也有可能被要求繳回資金,好公平支付給沒辦法提款的其他客戶。

資料來源:CoinDeskVoxReuters

責任編輯:錢玉紘

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