洗錢防制6/28上路 逾700官員加強審查

「洗錢防制法」將從6月28日起生效，修正重點包括提升洗錢犯罪追溯可能性、建立透明化金流軌跡。法務部指出，這次修法不但增加律師、銀樓等非金融機構與人員也要納入洗錢網絡之外，還明訂政治人士、家庭成員甚至小三也都要列為加強審查的對象。(李人岳報導)

「洗錢防制法」將從6月28日起正式上路生效，行政院洗錢防制辦公室執行秘書柯宜汾表示，新修正的洗錢防制法增訂非金融機構事業人員包括律師、會計師和銀樓等機構都要納入防制洗錢網路，加強客戶審查、申報可疑交易。另外，新法也規定18類重要政治人物、家庭成員和密切關係者都要加強審查，影響所及大約有700多名官員。柯宜汾說：『這些重要政治職務人士範圍包括總統、副總統、五院正副院長、正副祕書長、立法、考試、監察委員、司法院大法官、直轄市縣市政府的正副首長及正副議長，目前這樣的人數約有700多人。』

18類納管名單還包括中研院正副院長、國安局正副局長、編階中將以上人員、總統府、國安會正副祕書長和駐外大使、代表等，其家庭成員除了配偶、子女和父母之外，包括同居伴侶甚至「小三」也都會納入。法務部次長蔡碧仲說，加強審核名單的管制年限，主要以「影響力」為主要考量，根據個案來認定。另外，各縣市議員將會列在下一波的考慮名單中。