涉地下匯兌217億！「88會館」郭哲敏起訴 16億犯罪所得全沒收

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

涉嫌經營地下匯兌等案件的「88會館」負責人郭哲敏，潛逃9個月在泰國落網，今年8月押解返台，相關案件經新北地檢署偵辦後，認定他自2018年起經營線上賭博網站，並透過過非法地下匯兌等方式洗錢約217億元，今（27）日依營利賭博，違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪，追加起訴郭哲敏及手下張旭昇，並向法院聲請沒收16億元犯罪所得，請求法院從重量刑。

檢調查出，39歲的郭哲敏自2018年起，以AE集團名義陸續在台設立公司，將老虎機、真人直播、運動賽事對賭、板球、棋牌等線上博奕遊戲，串接至「包網平台」後，將「包網平台」提供境外各賭博業者在中國、東南亞等地經營線上賭博網站，並協助串接第三方支付，開通入出金功能，與賭客賭博財物，再向境外賭博業者依遊戲輸贏金額之比例抽成，至去年底止，獲利折合台幣約16.56億元。

為了隱匿賭博犯罪所得，他指使手下以幫助境外公司保養電腦等名義，將犯罪所得匯入台灣公司的帳戶；或透過非法地下匯兌方式， 經手匯兌金額至少217億餘元；或以現金換取票據等方式，將犯罪所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶等，轉換為具有形式上合法來源外觀的金流，郭哲敏再用來購買房產、畫作、跑車或繳納信用卡等費用，製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得。

檢方接獲本案後，今年2月先針對18名被告提起公訴，但郭哲敏早在去年10月已潛逃出境，滯留國外，新北地檢署去年11月11日正式發布通緝，刑事局等相關單位立即組成專案小組，追查發現郭哲敏持有柬埔寨護照，在柬埔寨、泰國、馬來西亞等國流竄，直到今年7月，泰國警方在曼谷將郭哲敏逮捕到案，並於8月10日押解返台，解送新北地檢署偵辦。其手下張旭昇也在郭哲敏落網後主動投案。

經新北檢偵辦後，審酌郭哲敏、張旭昇均未坦承全部犯行，郭哲敏也未主動繳回犯罪所得，且所涉賭博、洗錢等犯罪時間長達數年，犯罪所得至少16億餘元，嚴重破壞金融秩序及法秩序穩定，因此請求法院從重量刑，並聲請法院沒收扣案的加密貨幣「USDT泰達幣」共641萬顆（約台幣1.92億元），及郭哲敏名下北市中山區房地、桃園八德區18筆土地等物。

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