涉秘密控制客戶資產 「幣安創始人」趙長鵬遭美證交會起訴

幣安創始人趙長鵬涉詐欺被列被告。(圖/達志/美聯社)
幣安創始人趙長鵬涉詐欺被列被告。(圖/達志/美聯社)

美國監管機構5日依詐欺罪,起訴加密貨幣交易所幣安(Binance)創始人趙長鵬(Changpeng Zhao),為這個全球最大的加密貨幣交易所,帶來進一步壓力,也把比特幣推到近3個月來最低點。對此,幣安也做出回應。

《路透社》報導,美國證券交易委員會(SEC)對幣安、趙長鵬提出13項指控,幣安誇大其交易量,沒有限制美國客戶使用其平台,在市場監控方面誤導投資者,趙長鵬更秘密控制客戶的資產,讓他們能隨心所欲的轉移投資者資金。證交會主席金斯勒(Gary Gensler)說,趙長鵬參與了詐欺和逃避法律一事。

證交會稱,幣安創立了Binance.US,作為規避美國聯邦證券法計畫的一部分,他們還引用《路透社》在今年還去年對幣安的一系列報導。證交會說,近3年來,趙長鵬擁有一家貿易公司Sigma Chain,從事所謂的洗錢交易,還誇大Binance.US平台的交易量,Sigma Chain從一個帳戶中,花了1100萬美元(約新台幣3.3億元)買了一艘遊艇。

對此,幣安在推特發文回應,他們認為這起民事訴訟毫無根據,他們會積極為自己辯護,「幣安不是美國交易所,美國證券交易委員會的行動範圍有限。」

比特幣是世界上最大的加密貨幣,據了解,它聞訊下跌6%,跌至近3個月來低點;幣安旗下的加密貨幣BNB,擁有全球第4大市場規模,也下跌超過5%。市場人士說,證交委員會的指控可能會阻礙幣安的發展,因為會在加密貨幣界引起反彈,幣安主導著加密交易,去年每天處理650億美元(約新台幣1.9兆)。

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