【獨家】【神鬼夫妻落網1】詐貸386億 潤寅案主嫌遭美逮捕押回台

林俊宏黃揚明
鏡週刊Mirror Media
楊文虎夫婦改名藏匿美國加州,刻意與住在紐約的兒子分隔二地,但行蹤仍被檢調掌握,近日楊家人可望全被美方驅逐出境並回台受審。(翻攝婚攝鯊魚&Neo&狗狗)
楊文虎夫婦改名藏匿美國加州,刻意與住在紐約的兒子分隔二地,但行蹤仍被檢調掌握,近日楊家人可望全被美方驅逐出境並回台受審。(翻攝婚攝鯊魚&Neo&狗狗)

台美司法互助傳出重大捷報!詐貸國內9家銀行、造成386億元損失的潤寅公司負責人楊文虎及王音之夫婦,藏匿美國半年,終於在本月初遭台北地檢署起訴並求刑30年後,經美方認定非法居留且有洗錢之虞,將楊文虎逮捕並驅逐出境遣返回台,王音之同樣落網可能被押回,讓重大經濟罪犯不再逍遙法外。

1月21日,涉嫌詐貸了386億元、逃亡美國半年的潤寅案主嫌楊文虎及王音之夫婦,終於遭美方以非法居留且有洗錢疑慮為由逮捕,並迅速將楊文虎驅逐出境遣返回台受審。

台美關係大突破,美方以非法居留且有洗錢之虞逮捕潤寅主嫌楊文虎,並將他驅逐出境。圖為日台交流協會代表沼田幹夫(左起)、AIT處長酈英傑和法務部長蔡清祥。(聯合知識庫)
台美關係大突破,美方以非法居留且有洗錢之虞逮捕潤寅主嫌楊文虎,並將他驅逐出境。圖為日台交流協會代表沼田幹夫(左起)、AIT處長酈英傑和法務部長蔡清祥。(聯合知識庫)

這起震驚社會的重大詐貸案爆發至今,共有22人遭收押,日前台北地檢署偵結全案,隨即將起訴書透過法務部送達美國,並向美方提出司法互助請求,由於楊文虎夫妻曾有一筆資金從伊朗準備匯回台灣,被列為「資恐」警示帳戶遭到凍結,早已引起美方高度關注。

楊文虎(中)及王音之(右)夫婦潛逃美國藏匿半年,獨留愛女楊宇晨(左)在台湮滅罪證及藏匿犯罪所得遭收押至今。(翻攝婚攝鯊魚&Neo&狗狗)
楊文虎(中)及王音之(右)夫婦潛逃美國藏匿半年,獨留愛女楊宇晨(左)在台湮滅罪證及藏匿犯罪所得遭收押至今。(翻攝婚攝鯊魚&Neo&狗狗)

因此,楊文虎夫婦很快就被美方行政拘捕,雖然楊向美提出移民申請,但經移民法庭審理後駁回,楊文虎也成為近年來逃美重大經濟罪犯被美方遣返罕見案例,顯示台美司法互助有重大突破。

楊昌衡在美國生活開銷大,爸媽幾乎每隔幾個月就匯上百萬元給他,檢調懷疑是潤寅案的犯罪所得。(翻攝網路)
楊昌衡在美國生活開銷大,爸媽幾乎每隔幾個月就匯上百萬元給他,檢調懷疑是潤寅案的犯罪所得。(翻攝網路)

楊文虎的妻子王音之則仍在做困獸之鬥,緊急向美國移民法庭提出訴訟,美方已訂於本月23日開庭審理,由於王音之是整起詐貸案的操盤手,預料遭驅逐出境的可能性極高,若是能遣返回台,將有助釐清案情,並追回詐貸的贓款。

檢方查出楊文虎及王音之夫妻從2010年起,就指示員工和上市公司福懋、新纖、台化、中纖、泰豐等公司部分高階主管串通,以製作不實買賣合約及進銷貨假象,拿著星榮物流公司負責人蕭良政等人提供的假海運提單,向一銀等九家銀行辦理應收帳款融資及外銷放款,詐貸款項達386億元,造成金融圈損失慘重。

潤寅長期和廠商勾結,福懋前副總黃明堂(左)收賄2000萬元也遭收押及求處重刑。(東森新聞提供)
潤寅長期和廠商勾結,福懋前副總黃明堂(左)收賄2000萬元也遭收押及求處重刑。(東森新聞提供)

受害最慘的是台企銀遭詐111億元,最少的兆豐銀行也被詐貸1.78億元,楊文虎夫妻還長期以現金及高級水果禮盒收買多家上市公司主管,如福懋前副總黃明堂收賄超過2千萬元,藉此配合向金融機構不實照會,由於其中恐涉及人謀不臧,檢方已另行簽分他字案,追查銀行人員有無疏失或利益輸送。

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