王牌交易所用「阿福錢包」涉詐 洗錢330億！6人收押

台中市刑大破獲詐騙機房，發現他們跟王牌交易所合作，騙被害人投資股票，再用虛擬幣洗錢，金額高達330億，透過他們自創的虛擬錢包儲值，還讓被害人能到實體店面領取發票，取信這些被害人，短短一年多金流高達330億台幣，被害人數多達162人，詐騙金額3億多元，警方發動7波搜索，成功破獲這個詐騙集團。

警方荷槍實彈衝進套房，嫌犯跟女性友人都被驚醒，此時員警將他們團團包圍，警方：「出來就好，出來就好警察。」

另一邊，警方大陣仗到實體門市交易所，帶回相關人員，看似不起眼的門市，竟然能夠過網路詐騙交易虛擬幣，金流高達330億元。臺中市刑大副大隊長陳聖偉：「共同點這些被害人，都是使用知名虛擬貨幣交易所，所開發的阿福錢包。」

台中市刑大破獲一個詐騙集團，專門在網路上開設股票投資群組，自稱老師助教等人，誆騙被害人出錢投資，重點是不收現金不匯款，反而是要他們買虛擬幣儲值，臺中市刑大打詐中心副隊長吳詩涵：「11億的USDT幣流，在兩年內就可以輕易達成，而且他是由王牌交易所，跟他旗下的一些公司，下去做開發及維護。」

警方追查發現，這個集團原本就是跟王牌交易所的團隊合作，他們投過虛擬錢包打幣給實體門市，而機房這邊也詐騙被害人，還用他們自創的阿福錢包第三方平台，讓被害人到實體門市領取發票，營造合法合規的現象，其實再把這些幣打回機房，製造多重斷點，繞了一圈再回到集團手中，短短一年多金流高達330億元，被害人有162人，被詐騙金額3億4千多萬。

今年一月，警方查獲的王牌交易所，當時創辦人王姓律師還高調拍影片自清，但後來還是遭到法院聲押禁見，清查包含王牌等6家科技公司，用類似的手法洗虛擬幣，警方發動7波搜索，逮捕26名嫌犯，羈押6名被告，還有不法所得700多萬的虛擬幣。

查扣的手機裡面已經灌好阿福錢包，提供被害人儲值，再透過實體門市，讓被害人不斷投錢，最後血本無歸，警方也將清查其餘共犯結構，要將這條詐騙鏈一網打盡。

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（封面圖／東森新聞）

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