破獲美國史上最大加密貨幣盜竊案!涉嫌價值逾1200億的比特幣洗錢案 紐約夫婦落網

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美國司法部8日宣布破獲史上金額最高的加密貨幣盜竊案,2016年加密貨幣交易平台「Bitfinex」近12萬枚比特幣遭駭客盜走,該批遭竊的比特幣現值超過45億美元(約新台幣1265億元),美國夫婦李奇登斯坦及摩根被控為這批竊取的比特幣洗錢,8日上午在紐約市曼哈頓落網,兩人將因串謀洗錢罪及串謀詐欺美國罪而面臨刑事訴訟,最高可能被判處25年有期徒刑。

2016年,駭客入侵總部位於香港的加密貨幣交易平台「Bitfinex」系統,啟動2千多筆未經授權的交易,駭走11萬9754枚比特幣,並將這批遭竊取的比特幣轉移到李奇登斯坦(Ilya Lichtenstein)的數位錢包。當時這批比特幣約價值7100萬美元,而這些比特幣遭竊取後,市場上的比特幣價格起初暴跌20%。

這批被竊取的比特幣中,警方追回9萬4000多枚比特幣,現值約36億美元(約新台幣1012億元),其餘2萬5千枚在5年內透過一系列複雜的交易過程,從李奇登斯坦的數位錢包轉出。調查人員追踪這些比特幣在區塊鏈的轉移情況,發現其中一些資金最後存進了李奇登斯坦及摩根(Heather Morgan)的金融帳戶,他們還用其中一部分資金購買黃金、NFT(非同質化代幣)、美國零售巨擘沃爾瑪(Walmart)價值500美元(約新台幣1萬4050元)的禮品卡等。

去年10月,美國司法部(Department of Justice)副部長摩納可(Lisa Monaco)宣布,該部成立國家加密貨幣執法小組(National Cryptocurrency Enforcement Team),該小組由反洗錢專家及網絡安全專家組成。本案破案的關鍵線索可能是用於洗錢的交易網站AlphaBay(被稱為暗網的eBay)在2017年被歐美執法部門聯手關閉了。

摩納可表示,這是美國司法部有史以來最大的金融扣押,並指出這表明加密貨幣「不是罪犯的避風港」。美國司法部刑事司助理部長普萊特(Kenneth Polite Jr.)在聲明中表示:「今天聯邦執法部門再次證明,我們可以透過區塊鏈追踪資金,我們不會讓加密貨幣成為洗錢的避風港或我們金融系統內沒有法紀的區域。」

Bitfinex 在聲明中表示,該公司正與美國司法部合作,「確立我們有權取回那些被盜取的比特幣」。

34 歲的李奇登斯坦與31歲的摩根都是美國紐約人,兩人有著活躍的公眾形象,摩根還是饒舌歌手,以「Razzlekhan」為名在抖因(TikTok)與YouTube等影音媒體平台發表作品。

摩根的副業還包括繪畫、時裝設計、寫作,她將自己定位為企業教練,而她最近一篇文章的部分標題是「保護您的企業免受網路罪犯侵害的訣竅」,文中採訪了加密貨幣交易所所有者關於防止詐欺的方法。

李奇登斯坦與摩根8日晚間在曼哈頓(Manhattan)的地方法院首次出庭,而該案已提交給華盛頓特區的聯邦法院,兩人被控串謀洗錢罪,最高可判處20年有期徒刑,另外兩人有被控串謀詐欺美國罪,最高可判處5年有期徒刑。

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