竹聯幫半年洗錢8千萬！ 偽造虛擬貨幣躲查緝

民視新聞／綜合報導

竹聯幫信堂一位24歲陳姓男子，租下桃園市龍潭區一處民宅，當作詐欺水房，監控底下人頭，要求他們，在網路上，以高薪工作機會，誘騙其他被害人上當，再利用人頭帳戶進行洗錢，半年間，就洗了8千萬元，經過刑事局三波搜索，最後逮捕18人歸案。

露出半甲刺青、試圖穿上褲子，遭警方大聲喝斥制止，房間內，還有名男子、衣衫不整，坐在床上，似乎還沒回神。

另一處，一男一女，坐在沙發，乖乖回答警方問話，事實上，他們全是詐騙集團成員，而這名雙手高舉任警方搜身的，就是竹聯幫信堂24歲陳姓主嫌。

刑事局偵二大隊第二隊隊長黃聖嘉說，「他們這個水房集團，他們會在社交軟體上像臉書，會用一個高薪招募文章，直接講明就是要人頭帳戶，不過他們會直接挑明了他們需要住宿，每天包吃包住之類的，當然目前人頭帳戶的這個行情，大概是10萬到20萬中間。」

陳姓主嫌，以高薪求職條件，騙取人頭提供帳戶洗錢，甚至租下桃園市龍潭區民宅，作為監控人頭的據點，要求他們，扮演不同幣商，偽造虛擬貨幣，來掩飾洗錢過程，再由車手負責提出贓款，交給幕後金主，半年間，洗錢金額高達8千萬元，初估不法獲利，也有數百萬。

刑事局偵二大隊副大隊長賴俊堯說，「案經專案小組執行三波的拘提搜索，共逮捕集團成員及人頭帳戶共18人到案。」

經過警方兵分多路、3次攻堅搜索，共查扣新台幣26萬、一輛BMW轎車，和17隻手機等證物；陳姓主嫌和幕後李姓金主等18人，也被依詐欺罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

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