經濟轉型3.0下 家族企業之韌性與挑戰

【記者柯安聰台北報導】台灣家族企業正面臨嚴重的「去家族化」現象，內憂外患交織下，家族成員如何形成共識，專家機構如何協助，共同決定下一步？

台灣董事學會於12日以「轉型3.0中，共治年代下，家族企業面臨的挑戰」為主題，舉辦「第13屆華人家族企業年度論壇」。論壇的亮點之一是〈2024華人家族企業關鍵報告〉發佈，深入探討華人家族企業全球競爭力快速下降、面臨世代交替與經濟轉型中的挑戰，並為家族企業在面臨複雜局勢下提供了新的洞見。

台灣董事學會發起人蔡鴻青博士指出，從2012年到2024年，台灣家族企業的市值占比從64%驚人下降到27%，大型傳統產業的家族企業市值大幅縮減，顯示家族企業在面對競爭環境變遷時的韌性受到考驗。報告指出，台灣家族企業現提早步入「共治時代」，家族成員數增加，股權逐漸稀釋，進入第三代如何平衡所有權與治理權，並與管理團隊及市場股東形成良好的共治關係，結合家族治理與公司治理，成為台灣家族企業亟待解決的課題。

（圖）高峰對話一「家族成員在轉型中如何扮演適當的角色」講者對談照

蔡鴻青表示，家族企業不僅需要學會共治，並且在家族未來的三個選項：保持控制、實現共治、考慮退出市場，擇一達成共識。家族辦公室的設立也可以成為家族永續經營的軸心，並能在治理與傳承間扮演穩定角色。

此次發佈的「2024家族企業需求調查報告」發現，家族企業需求與專業服務存在差距。單一專家的能力已不足以應對家族治理中的所有問題，因此跨領域的專業合作將是支持家族企業轉型與永續發展的關鍵。

在第1場高峰會「家族成員在轉型中如何扮演適當的角色？」上，作為二代代表的巨大集團執行長劉湧昌分享與創辦人的互動，如何在尊重創辦人意見的同時推動自己的策略；他提到，決策應以公司利益為優先，領導者需要展示自身的實力與成就，並與團隊分享清晰的願景，這樣才能帶領公司邁向更大的成長。

美律實業家族成員廖崇熙強調，家族企業應該尊重專業且建立長期發展的制度，並賦予專業經理人舞台，使其在公司內發揮所長；同時，家族教育在傳承過程中扮演重要角色，尤其在教育後代樹立務實、公平的品格，並鼓勵尋找熱情所在，藉此建立家族核心價值。此外，他認為家族辦公室的重要性提升，可作為主體，協助家族資源集中管理，與企業經理人做良好溝同的平台，並可確保開枝散葉後資源不會分散。

作為專業經理人，宇隆科技總經理蔡銘東認為，平衡第一代傳統經營思維與第二代創新觀念「讓雙方共舞」；專業經理人需具備態度與高度，通過專業能力與實戰戰力獲得家族的信任，並協助企業走向長遠發展。

嘉新水泥家族成員潘唯浩在第2場高峰會「專家與機構如何正確協助家族轉型永續？」上表示，據他的觀察，「兄弟齊心、齊力斷金」，家族成員必須團結一致、鞏固領導核心。中國信託商業銀行私人理財經營部協理戴素雲分享實務經驗，不諱言接班參雜情感層面，會將議題分為「人、財、權」三大層次做梳理，私人銀行扮演重要溝通平台，做世代間的意見交換。

中華開發資本副董事長周之揚強調，專業投資機構能協助家族企業在產業轉型或升級時，提供金融支持與專業知識，更是家族企業的長期合作夥伴，願意共同承擔風險，幫助企業穩健發展、實現轉型目標。

萬國法律事務所資深合夥律師黃帥升指出，專家規劃、輔佐接班人，但決定權仍掌握在決策者手中。建議創辦人應適時交棒，並在傳承計劃中重視股權的集中與決策權的分配，以保障企業的穩定成長。

台灣董事學會已連續13年深耕家族企業領域，舉辦華人家族企業年度論壇，已成為華人地區家族企業和相關專業人士的年度盛會，今年吸引近200位企業先進共襄盛舉。（自立電子報2024/11/12）