川普要斷金正恩金脈!美國打擊北韓洗錢網絡,起訴28名北韓人、5名中國人

閻紀宇
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美國司法部28日公布長達50頁的起訴書,指控28名北韓人與5名中國人涉嫌利用250餘家空殼公司,幫助平壤當局透過國際金融體系洗錢,金額至少25億美元(新台幣760億元)。這是歷來美國政府對於北韓(朝鮮)違反國際制裁最嚴厲的懲罰行動。

根據司法部的起訴書,北韓這個地下金融網絡從2013年運作至今,涵蓋中國、俄羅斯、奧地利、泰國、科威特、利比亞等國,非法資金最後流入北韓國營的「朝鮮貿易銀行」(Joson Trade Bank,FTB),用於資助北韓以核武、彈道飛彈為主的大規模殺傷性武器研製計畫。

2020年3月下旬,北韓朝鮮人民軍進行飛彈試射(AP)
2020年3月下旬,北韓朝鮮人民軍進行飛彈試射(AP)

2020年3月下旬,北韓朝鮮人民軍進行飛彈試射(AP)

換言之,川普政府過去3年企圖以經貿金融制裁迫使北韓放棄核武的「極限施壓」(maximum)政策,已然宣告失敗。川普與北韓最高領導人金正恩在新加坡、河內、板門店三度「川金會」,雖然搏取媒體版面,但是關鍵議題「無核化」沒有任何進展。

北韓近年多次試射短程、中程彈道飛彈,甚至威脅要恢復洲際彈道飛彈(ICBM)試射與核彈試爆。川普則表明今年11月美國總統選舉投票之前,他不會再與金正恩會面,以免提醒美國選民:他的北韓外交一事無成。

河內川金會破局後,至今北韓無核化仍毫無進展。(美聯社)
河內川金會破局後,至今北韓無核化仍毫無進展。(美聯社)

河內川金會破局後,至今北韓無核化仍毫無進展。(美聯社)

美國司法部指控,這些金融罪犯遊走於多個國家,設置空殼公司(shell company),協助北韓洗錢,將美元匯回FTB;一旦公司被當地政府查獲,立刻轉移陣地。過去5年,華府已凍結這些空殼公司的資產達6350萬美元。

司法部28日宣布起訴的33名被告之中,主嫌是4名FTB的高階主管,包括2名前任董事長高哲萬(音,Ko Chol-man)與金松維(音,Kim Song-ui);此外還有一名朝鮮人民軍總參謀部偵察總局(RGB)官員韓基松(音,Han Ki-Song)。

中國涉案部分,黃海林(音,Huang Hailin)、黃越欽(音,Huang Yueqing)、金永格(音,Jin Yonghe)、孫衛(音,Sun Wei)等4人負責在中國瀋陽經營FTB的分枝機構;金永環(音,Jin Yonghuan)負責經營FTB位於北非利比亞等地的分枝機構。

此外,這些被告也協助北韓採購華為(Huawei)、中興通訊(ZTE)、熊貓國際信息技術公司」(Panda International Information Technology)的電信設備,建設無線通訊網絡。中國是北韓最重要的經貿夥伴、支柱,也是國際制裁行動最「脆弱」的環節,但川普政府一直不願直接制裁與北韓往來的大型中國金融機構。

除了空殼公司洗錢,近年北韓也積極利用電腦犯罪、數位貨幣、加密貨幣、海上走私來開闢財源,對國際制裁行動形成更困難的挑戰。

2020年5月2日,北韓首都平壤的民眾觀看最高領導人金正恩現身的新聞(AP)
2020年5月2日,北韓首都平壤的民眾觀看最高領導人金正恩現身的新聞(AP)

2020年5月2日,北韓首都平壤的民眾觀看最高領導人金正恩現身的新聞(AP)

 

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