老鼠會吸金死灰復燃 英得利集團違法吸金

台南市「英得利財務顧問公司」夥同不動產事業開發，涉嫌以投資不良債權名義向社會大眾非法吸金，台南地檢署與市調站一舉破獲，在全國25處地點展開搜捕，四名主嫌到案，訊後向法院聲請羈押。(劉怡伶報導)

南檢指出，這起非法吸金案件，是被告李江益、劉旭瀛、吳千瑜為首的「英得利財務管理顧問股份有限公司」，夥同「信固事業開發股份有限公司」及楊月華為負責人的「尚鴻不動產開發有限公司」，自99年12月間起，共同涉嫌以投資不良債權名義向社會大眾非法吸金，由英得利公司四處對投資大眾舉辦說明會，並以「老鼠會」等類似多層次傳銷方式，標榜「入會者可取得16%至400%獲利」為誘餌，打出口號「要貪就瘋貪、貪大、貪得多、貪得久」等話語煽惑，在全國各地設置「義文俱樂部」，參與四個不同投資方案，購買信固公司與尚鴻公司，合計九個不良債權投資專案發行之不動產債權憑證 ，估計已非法吸金逾新臺幣5億元，被害人超過1400多人。

臺南地檢署李宛凌、林仲斌兩位檢察官共同指揮，近日因發現被告等人已著手出脫土地資產，被告等人卻疑似隱瞞投資人，仍按月向投資人收取月繳金額，展開收網行動，兵分多路在全國各地等25個地區同步搜索，及時查扣犯罪所得現金296,600元及查扣銀行帳戶存款3290萬5745元，以及大量股權、土地及其他不動產多筆；傳喚李江益、劉旭瀛、吳千瑜與楊月華等4名主嫌及被害民眾計30多人到案說明，經檢察官偵訊後認被告李江益、劉旭瀛、吳千瑜與楊月華等4名涉犯銀行法第29條之一、金融資產證券化條例第4條、第108條等罪嫌情節重大，且吸金金額龐大並已開始處分財產，恐有逃亡及湮滅證據之虞，已向法院聲請羈押禁見。