「老鼠會」吸金21億 陳元忠等54人遭起訴

高雄檢警今年三月間破獲「美的世界時報公司」涉嫌以「老鼠會」的方式非法吸金21億元，檢方偵辦以來，一共查扣現金一億五千萬、凍結存款兩億兩千萬。檢察官偵結起訴主嫌陳元忠等54人，請求法官從重量刑。由於提告被害人一共436人，相關案卷堆疊起來比人還要高。(林憲源報導)

高雄地檢署起訴「美的世界時報公司」非法吸金案，以主嫌陳元忠為首，54名共犯名列被告。

根據調查，被告陳元忠等人，從民國一百年底起，成立「海峽商報有限公司」、「美的世界時報有限公司」等多家公司，在臺北市、高雄市、臺南市、宜蘭縣、臺中市、嘉義縣、新竹縣、桃園縣等處，以「老鼠會」的多層次傳銷方式，設立「餐飲旅遊商品綜效行銷專案」，招攬不特定民眾加入投資成為會員，並巧立名目稱投資會員為「經銷商」，以「商品預購保證金」之名目向民眾收取投資款，其投資方式為：以10萬元為1單位，每人至少需投資10萬元，依「經銷商」個人投資及吸收下線金額之總合，分為大盤（投資1千萬元以上者）、中盤（投資100萬元以上者）、小盤（投資10萬元以上者）等級。

高雄地檢署襄閱主任檢察官呂幸玲說明，犯罪集團虛構各種投資名目，極力宣傳高額獲利，像是以投資十萬元為例，會員每個月可以領到獲利五千元現金，外加五千元超商禮券，而且，會員每拉到一名下線加入，每個月就可再多分紅兩千五百元，但其實主嫌就是靠著經營「老鼠會」騙錢，拿後來加入者繳交的會費，發給先前加入者做為獎金。

檢察官認定被告陳元忠等人，涉犯銀行法、公平交易法、商業會計法等罪嫌，對集團首腦陳元忠、核心幹部劉筱娟、洪麗淑、張宗翰、施中平、簡妙敏、謝胡寬、劉柏東、謝旻錚、黃家蓁、許毓廷等54人提起公訴，共計扣得現金逾新臺幣1億5262萬元、禮券面額逾1476萬元、自小客車10輛，凍結相關涉案金融帳戶逾2億2008萬元，目前提出告訴人數已達436人。

被告主嫌陳元忠曾在98年間因違法吸金案遭查獲，102年5月21日判處有期徒刑14年、併科罰金1億元。陳元忠前案具保停止羈押後，重操舊業，以「集資切貨、低價進貨賺取差價」等不實理由，誤導廣大之投資民眾，藉此吸收資金，再將所吸收之資金採「以後補前」的方式，將後加入經銷商所繳交之款項發放予前已加入之經銷商，並要求中、大盤替所屬下線繳納「組訓費」否則不得領取推薦獎金，再以「組訓費」供集團辦活動招待經銷商吃喝玩樂，藉此吸引更多民眾加入投資，其向經銷商收款均要求一次繳清，但發放給經銷商的款項則分期發放，使集團能維持運作而未倒閉，並使經銷商誤以為所受領之車馬費、推薦獎金均來自於集團銷貨獲利，投資人甚至無被害感。

檢察官以被告主嫌陳元忠惡性重大，犯後態度惡劣，請求法院從重量刑，被告劉筱娟、施中平、黃家蓁、許毓廷擔任不法集團重要職位，犯罪情節重大，犯後態度不佳，亦請法院從重量處適當之刑；被告張宗翰、洪麗淑、簡妙敏、謝胡寬、謝旻錚等人在集團內擔任重要職位，犯罪情節重大，但犯後態度良好、甚有悔意，對於涉案情節詳實交代，請求法院從輕量刑，以勵自新。陳元忠在102年7月9日移審法院，仍裁定羈押。

(圖片:移送案卷比人還高 高市左營警分局提供)