聯手詐騙集團 虛擬貨幣洗錢得手千萬

台北市 / 簡名杉 劉俊男 報導

投資的時候,真的要注意,一不小心就可能成為詐騙集團口中的肥羊。一名翁姓嫌犯與同夥,組成洗錢集團,先與詐騙機房合作,利用假投資網站騙錢,再把騙來的錢換成虛擬貨幣,轉到國外去洗錢。據點遍佈雙北及新竹等縣市,短短兩個月,超過70人受害,詐騙金額就超過千萬。

警察說:「警察不准動。」看似一般社區大樓的民宅,卻被好幾名員警強行攻堅,警察說:「不要動趴下趴下。」詐騙集團用來洗錢的水房,以一般住家大樓做掩護,但還是被查獲,今年十月間警方陸續接到民眾報案,被假投資集團詐騙,經過調查蒐證,除了鎖定詐騙犯嫌,也掌握有一個洗錢集團涉有重嫌,刑事局偵查第二大隊副大隊長賴俊堯說:「與鐵路警察局台北分局,共同查獲到,詐欺集團的水房案。」

主嫌翁姓男子,因為洗錢速度快有信用,而且手腳乾淨,吸引很多詐騙集團跟他合作,先設立假的投資網站,讓民眾誤信上當匯款,再透過翁姓男子的洗錢集團,把贓款轉換成虛擬貨幣洗到國外,讓被害者的血汗錢一去不復返,短短兩週詐騙金額破千萬,刑事局偵查第二大隊第二隊長黃聖嘉說:「透過我們國內的這些,交易平台的部分,也買得這個虛擬貨幣,那再把他們,另外再投資交易變現之後,把這犯罪所得現金,返回上交給詐騙集團。」至少超過70人受騙,檢警擴大調查,還有沒有其他受害者,並已聲請羈押翁姓主嫌,警方也呼籲民眾,不要相信來路不明穩賺不賠的投資,否則極有可能全成為詐騙集團口中的肥羊。

原始連結