聯邦銀「內鬼」勾結詐團 經理.理財主管裁定收押

記者莊淇鈞／新北報導

聯邦銀行行員涉嫌勾結詐騙集團，檢警兵分多路，搜索總行和其他3個分行，調查發現，分行張姓經理和滕姓理財主管共7名行員涉嫌淪為詐騙集團共犯，以每筆款項抽1%報酬，協助詐團洗錢、移轉資金，處理金流高達5000萬，共有65人受害，其中張姓經理及理財主管2人與詐團合作不到1個月就進帳數十萬，因罪嫌重大，新北地院裁定羈押禁見，其餘行員以5萬到10萬元交保。

檢警日前偵辦電信詐欺案，意外發現聯邦銀行通化分行有7名行員涉嫌勾結詐騙集團，該分行張姓經理和行員涉嫌替詐團提高轉帳、提款額度，初估涉及不法金額高達5千萬，檢警從去年9月、今年4月和7月初已發動3波搜索約談，將17名被告收押，持續過濾相關卷證，意外發現聯邦銀行張姓經理等人於今年3、4月間竟勾結詐騙集團淪為共犯。

據了解，張姓經理、滕姓理財主管於今年3月底起至4月中旬，2人與吳姓被告所屬的詐團勾結， 讓匯入聯邦銀行的可疑金流，可以順利臨櫃提領，另涉嫌指示同分行薛姓存匯主管、張姓女行員、台北分行余姓女存匯主管、忠孝分行張姓女及顏姓行員，協助詐團開立公司帳戶，以便提、匯大額款項，並協助解除風控帳戶讓詐團洗錢、移轉資金，甚至約定每筆款項收取1％酬金，總計協助詐團詐騙、洗錢約5000萬元，總計65人受害。

檢察官漏夜訊問後，認為張、滕兩人涉嫌違反《銀行法》、《刑法》加重詐欺取財、《洗錢防制法》等罪，且罪嫌重大，具有串供之虞，昨天凌晨向新北地院聲押禁見，法官裁准，其餘5名行員，則被諭令5萬元至10萬元不等交保。

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