臺北地檢中信銀「雷霆專案」 優化詐騙預警偵測機制

中信銀科技防詐有成，去年新增警示帳戶數年減近25%，今年前4月亦較年減近6 %。臺北地檢署與中信銀8日簽署「雷霆專案」合作備忘錄，金檢聯手優化詐騙預警偵測機制，預先管制潛在不法帳戶，守護民眾財產安全，極具指標性意義。

臺北地檢署檢察長鄭銘謙表示，公私協力始可有效阻詐，樂見中信銀行善盡企業社會責任，運用科技分析檢察機關掌握之人頭帳戶帳號，找出潛在異常帳戶，從源頭防堵詐騙。

中信銀行總經理楊銘祥說明，中信銀行致力發展智能防詐，運用人工智慧（AI）技術與大數據資料分析能力，識別異常交易行為，去年新增警示帳戶數大幅減少，防詐成效顯著。

「雷霆專案」將由臺北地檢署提供去識別化之人頭帳戶帳號名單，運用中信銀提供數位科技，發展詐騙預警偵測機制，以利事前精準辨識、管制潛在不法帳戶，提早預警詐欺犯罪，從源頭阻斷詐騙金流。

搭配中信銀行現有「神盾聯防機制」，分行服務人員以「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」至與警方合作「聯防懲詐」，精進第一線阻詐成效。

中信銀積極配合政府打擊詐騙，去年攜手內政部警政署建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」，上線至今已通報26件疑似詐騙案件，協助警方成功扣留詐騙款項新臺幣1,429萬元。

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