英國破獲地下匯兌逮7名中國嫌犯兩年幫留學生「洗錢」23億

李靖棠

2024年8月27日下午11:24

英國倫敦東北部斯尼亞斯布羅克刑事法院（Snaresbrook crown court），日前針對4名中國嫌犯進行宣判，與6月份集團其他3人一樣，都面臨多項洗錢指控，這7名中國嫌犯分別被判處11個月至12年不等的刑期。根據報導指出，7人在英國經營地下匯兌業務，主要幫助來自中國的留學生群體，將錢轉到海外帳戶，躲避該國外匯限制規定。僅僅兩年時間、經手金額就高達5500萬英鎊（約新台幣23億2860萬元），並從中獲得驚人的利潤。

《衛報》報導，這個7人團體從2020年開始經營匯兌業務，根據英國警方調查報告，他們利用通訊軟體和留學生取得聯繫，在彼此都不知道對方真實身份的狀態，利用特殊序號搭配拍照，以外送包裹的方式進行匯兌。這種方法能避免在警察查緝時，防止被問出關鍵資訊。

隨著金額愈來愈大、交易單數不斷增加，倫敦與曼徹斯特警局也陸續追查到，7人團隊分別在兩地，開設多間金融服務公司，藉此協助進行地下匯兌業務。

7名從事地下匯兌的中國嫌犯全部被逮捕起訴，面臨11個月至12年不等的刑期。（圖／翻攝自倫敦警察廳）

警方調查報告也公佈嫌犯姓名與年齡，分別是主嫌王啟基（Qiji Wang，29歲）、陳若蘭（Ruolan Chen，28歲）、劉鵬（Peng Liu，28歲）、李昂（Ang Li，26歲）、黃雲辰（Yunchen Huang，28歲）、舒曉宇（Xiaoyu Shu，29歲）和王茵瑩（Yin Ying Wang，28歲）。

由於外匯管制的緣故，中國公民每年轉移出境的個人資金，不得超過5萬美元（約38萬英鎊）。為了嚴格控管這一點，公民必須透過在中國銀行開設的外匯帳戶，來處理所有海外交易。也正因為外匯限制，英國政府近年調查發現，在英華人社區中，使用地下匯兌的情況「相當普遍」。

中時新聞網·
柯文哲延押關鍵「神秘大咖」在海外？尚毅夫看穿北檢心思全說了
民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，而貼身帳房「橘子」許芷瑜滯日未歸遭通緝，檢方以「市長時期的舊屬尚未傳喚」為由聲請延押，引發關注。對此，資深媒體人尚毅夫表示，檢方應該比較相信唯一具保的應曉薇助理吳順民的證詞，而柯文哲延押理由是有「舊屬」被告未到案，這可以排除白委黃珊珊，但這位被告可能人在海外，檢方不想打草驚蛇，暫不公布名字。
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菱傳媒·
超思版「橘子」回來了！關鍵被告吳諭非返國到案　複訊後300萬元交保
（菱傳媒／台北報導）台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，遭質疑關鍵女被告吳諭非人在日本，檢調卻輕輕放過，沒有作為，甚至將她比做「超思版橘子」。但昨（30日）傳出重大進展，經檢調策動下，吳諭非下午已從日
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FTNN新聞網·
痛批「颱風假是錯的應取消」　陳揮文昨天狂言今天被罵爆「騎車上班沒？」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導近年來少見的強烈颱風康芮來襲，全台各地政府都陸續開始宣布停班課，也感受明顯大風雨，不過名嘴陳揮文昨日卻在節目中認為...
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時報資訊·
《金融》無業照保勞保 1招多127萬退休金
【時報-台北電】勞保為在職保險，一般來說，沒有工作就無法投保。不過，有些情形，即使沒在工作，也可以續保勞保，包括服兵役、因傷病留職停薪、因案停職，育嬰留職停薪、職災勞工醫療期間退保，以及勞保滿15年被裁減資遣或辦理退休的失業勞工等。勞保局網站說明，失業勞工參加勞保年資合計已滿15年以上，離職的原因若是因為被裁減資遣或依服務單位所訂辦法辦理退休，但年齡或保險年資還不到申請老年給付的條件時，可在被裁減資遣或退休離職的2年內，申請繼續參加勞保。此種情況下，續保的方式有3種：1、由原投保單位辦理續保，2、由代辦團體辦理續保，3、以個人為單位辦理續保。繼續加保者，投保薪資以被裁減資遣當時之投保薪資為準，不得低於勞工保險投保薪資分級表第1級規定；但部分工時被保險人，不得低於分級表備註欄部分工時被保險人最低適用等級規定。保險費由被保險人負擔80%，其餘20%由政府補助。若以投保薪資45800元為例，目前勞保費率12%，每個月保費負擔為4397元。相較之下，一般勞工的勞保費負擔比率為勞工自費20%、事業單位70%、政府10%，同樣45800元的投保薪資，勞保費僅需繳1099元。假設一位勞工
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Yahoo奇摩（即時新聞）·
愛莉莎莎等21人指涉中選會大選作票遭控加重誹謗獲不起訴
網紅愛莉莎莎在今年初總統大選開票後，在IG轉貼投開票所影片發文稱「作票才輸我真的無法喔」，指涉中選會以不正當手段，為特定候選人增加得票數，影片獲20名網友轉發。中選會提告愛莉莎莎和轉發影片的網友共 21人涉嫌加重誹謗。北檢偵結全案，認為愛莉莎莎等人罪嫌不足，將21人予不起訴處分。
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今日新聞NOWnews·
康芮颱風撲台！北市這三區發布淹水警戒
[NOWnews今日新聞]強颱康芮颱風（KONG-REY）來襲，北北基桃等全台22縣市今（31）日停班停課。中央氣象署於01點30分已將台北市平地升為豪雨特報。北市信義、南港、大安區也發布一級淹水警戒...
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Yahoo奇摩股市·
颱風假給薪入法？何佩珊：國際沒有先例、恐窒礙難行
颱風康芮來勢洶洶，是否放颱風假引起關注。目前颱風假並非國定假日，因此員工若出勤是正常給薪，未出勤沒有薪資也是合法。立委今（30）日表示，是否能基於勞工安全和比照公務人員，當天工資也該照給。勞動部長何佩珊回應，現階段要直接修法改成當天工資照給有困難，民情適用恐會窒礙難行，而目前多數雇主也都有給薪。
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風傳媒·
審判長直接請假到退休！凌濤指沒人想碰鄭文燦：子弟兵也被「今上」追殺
前海基會董事長鄭文燦涉在桃園市長任內土地開發案中收賄500萬元，檢方依貪污罪起訴，並求處12年重刑。桃園地方法院29日首度開庭，...
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Yahoo奇摩遊戲編輯部·
知名Coser雨波HaneAme於秋葉原舉辦生日初個展吸引數百粉絲熱情參與
國際知名Cosplayer「HaneAme ハネアメ雨波」於10月5日至13日在日本秋葉原舉行的生日特展，圓滿落幕，吸引來自世界各地的粉絲熱情參與。展覽期間，單日現場觀眾數量突破上百人，共同見證了這一歷史性時刻。
三立新聞網 setn.com·
萌翻天！韓國瑜抱「薯條弟弟」身分曝光　親爸喊：裝扮陽春但純手工
立法院附設托嬰中心昨日舉辦萬聖節變裝活動，立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰特地在休息時間離開議場，與小朋友們親切互動。活動期間，韓國瑜在合影時抱起一位「薯條弟弟」，弟弟露出欲哭的可愛模樣，意外成為全場焦點。而這位「薯條弟弟」正是國民黨立委廖先翔的兒子，廖先翔也在臉書發文表示，雖然兒子的裝扮陽春，但「絕對是純手工」，他要謝謝韓院長、卓院長在會議時一起來跟小朋友玩。
三立新聞網 setn.com·
勞動部籲雇主提早給付薪水！颱風假不上班扣薪嗎？薪資、出勤規定一次看
康芮颱風持續逼近台灣，中央氣象署已發布海上、陸上颱風警報，不少人關心是否將放颱風假。勞動部指出，適逢月底為眾多公司發薪日，提醒應提早進行薪資作業，避免延誤發薪。《三立新聞網》整理颱風假出勤、薪資相關問題，帶您快速了解。
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MyGoPen·
【易誤解】最新騙局？陌生人借手機盜支付資料？視訊騙取人臉辨識？中國詐騙案件
網傳「踢爆這些最新騙局，你一定會被騙的！」的影片，內容提到現在有三種新型詐騙方式。經查證，影片裡的前兩種詐騙手法都是發生在中國的詐騙案件，陌生人借手機打電話偷偷設定「呼叫轉移」的詐騙手法已經不是新招，它是一種可以將手機來電自動轉接到別的手機號碼的功能，在中國被詐騙集團利用，攔截受害人的電話和驗證碼簡訊；除此之外，中國也有犯罪集團假扮成警察，謊稱受害人涉入違法案件，要求其配合調查，在過程中以視訊的方式騙受害人進行眨眼、搖頭等人臉識別驗證。以上詐騙手法都沒有在台灣出現，警方也表示並未接獲此類案件，民眾不須太過擔憂。
TVBS新聞網影音·
借錢討不回! 債主遭殺害雙手腳遭捆綁虐死
台南東山區發生一起凶殺案，疑似因為債務關係，債主慘遭殺害，而28號下午，一名工人在堤防上，驚見一具男性屍體，嚇得急報案，發現當下，死者手腳遭膠袋捆綁纏身，身上多處受虐痕跡，警方清查失蹤人口發現，一名31歲的失蹤人口符合特徵，就在今天(29號) 逮到兩名共犯，主嫌仍在追查中
TVBS新聞網·
控柯文哲總統大選「作票才輸」　愛莉莎莎與網友挨告全不起訴
百萬網紅愛莉莎莎今年初因不滿總統大選結果，在個人社群平台發文轉貼投開票的過程，並表示自己支持的柯文哲之所以落選，是「我輸得起，但因為作票才輸我真的無法喔」引發爭議。中選會知悉後連忙蒐證並依加重誹謗告發愛莉莎莎與轉發的網友等21人，台北地檢署偵辦後，今（30）日以罪嫌不足等理由，涉案21人全都不起訴。
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中天新聞網·
超思版「橘子」回台到案！吳諭非涉偽造文書300萬交保
台北地檢署偵辦超思進口雞蛋案，關鍵人物超思負責人秦語喬女兒吳諭非，昨自行從日本返台到案，檢方複訊後清晨依詐欺、偽造文書罪命300萬元交保並限制出境出海，且施以科技監控。
中天新聞網·
影/颱風天前搞失聯！24歲男獨自騎車外出　高雄警今早尋獲幸無礙
高雄一名24歲郭姓男子於28日下午，獨自騎車外出卻失聯，家屬十萬火急，趕緊在網路上發布尋人啟事，所幸，今（30）日警方在柴山登山口草叢尋獲郭男，意識清醒，評估是否送醫觀察。
民視影音·
2個行李箱塞滿「大麻」！加籍牙醫助理「假觀光真運毒」
社會中心／陳守溱、林大帷　桃園報導航警局再度查獲運毒，嫌犯還是來自加拿大多倫多的牙醫助理，遭受運毒集團利誘，將2個行李箱塞滿了二級毒品「大麻」，企圖以「假觀光真運毒」躲避查緝，所幸被航警局及時查獲。一包包毒品從行李箱被翻出來，航警局日前在桃園國際機場執行行李入境檢查作業，發現2件托運行李有異狀，隨即攔停詳查，結果竟是二級毒品「大麻」。航警局刑警大隊偵三隊長張驄瀧：「本局獲案後，立即報請桃園地檢署指揮偵辦，專案小組調查發現，L嫌以旅遊名義來台，企圖以假觀光真運毒方式，躲避查緝，所幸為專案小組及時查獲。」加拿大牙助以布料包裹大麻塞滿行李箱示意圖。（圖／民視新聞）嫌犯居然是來自加拿大的牙科助理，因財務狀況受到販毒集團利誘，企圖以「假觀光真運毒」躲避查緝，將二級毒品「大麻」用布料包裹，將2顆行李塞得滿滿的，清算重量達32.61公斤，所幸航警局及時發現異常，並迅速查獲破案。航警局查獲「大麻」重達32.61公斤示意圖。（圖／民視新聞）航警局刑警大隊偵三隊長張驄瀧：「全案以違反毒品危害防治條例，罪嫌移送桃園地檢署偵辦，本局將持續加強邊境緝毒工作，運輸第二級毒品將處無期徒刑，或十年以上有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。」大麻在台灣同安非他命，屬二級毒品，製造、販運最高可處無期徒刑，航警局提醒民眾切勿以身試法，付出慘重代價。《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：2個行李箱塞滿「大麻」　加籍牙醫助理「假觀光真運毒」更多民視新聞報導父母「毒」害親生骨肉！　南投6歲男童驗出毒品反應急安置蕾菈Cos「呼麻被逮上銬」！網看傻：本色演出台中18歲男子疑無照、毒駕撞死人　遭檢方聲請羈押
中時新聞網·
柯延押庭改11月1日綠營預測會起訴
台北地檢署偵辦京華城案，由於仍有行收賄金流等事證尚待調查，於25日聲請延長羈押民眾黨主席柯文哲，29日由辯護人完成閱卷，原訂31日下午2時開庭，但因颱風來襲，台北放颱風假，法官30日諭知改為11月1日上午9時30分開庭，如再遇颱風經北市府宣布停班停課，則順延在11月4日上午9時30分開庭，一定會在柯2個月羈押期滿前開庭並裁定完畢。
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民視影音·
南投紅香部落大火燒2宅居民嘆:遠水救不了近火
中部中心/張家維南投報導南投仁愛鄉紅香部落，29日晚間發生火警，大火燒毀兩棟房舍，由於地處偏遠、消防車抵達就要一個小時，到達時已經房子幾乎被燒毀，所幸無人傷亡，偏鄉居民呼籲政府，加緊改善部落消防安全。大火燒得猛烈，霹哩啪啦作響，整棟房子已經陷入火海，暗夜火光照得通亮，一度傳出爆裂聲響。附近居民有人趕忙開來水車，就是這一輛，小貨卡上載著一顆水塔，拉出水管，一開水源，出來的卻是涓涓細流，對上熊熊大火，民眾拿著水管站在原地，根本靠近不了高溫的火場。大火吞噬焚兩間房舍(圖/畫面來源:南投縣議員林庭秝)火警發生在南投仁愛鄉紅香部落，29日晚間六點多，鐵皮加上木造房舍，大火一下子蔓延，火勢一發不可收拾，已經報請警消救援，但整個仁愛原鄉山區只有一個消防隊負責，距離紅香部落，車程就要一個小時，遠水救不了近火。部落居民運來水塔和水管杯水車薪(圖/南投縣議員林庭秝)部落居民甚至連農用的打藥機都整車載過來，緊急充當滅火器使用。還好住戶逃得快，人沒事，但兩棟房舍燒得全都沒了，消防人員到達時，燒得剩下殘火。南投縣議員林庭秝呼籲改善消防安全，首先以部落為單位，增加人員的配置，還有供給簡易的警消設備，然後加上人員的培訓，期許第一時間盡量把傷害壓到最低。部落地處偏遠消防遠水救不了近火房舍全燒毀 (圖/民視新聞)火警發生原因還要調查。部落居民期盼政府重視原鄉消防安全，盡快改善消防配置，保障財產和生命安全。原文出處：南投紅香部落大火燒兩宅！居民盼政府重視原鄉消防安全更多民視新聞報導熱搜／音樂無國界國王歌手美聲合唱尬布農八音「無人機」空拍查封不動產　逾500坪土地底價65萬加拿大牙醫助理「假觀光真運毒」　藏逾32公斤大麻入境被逮
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民視影音·
怪手除草驚見男屍! 初判為31歲男因債務糾紛被凌虐棄屍
南部中心／鄭博暉、廖錦雄　台南報導台南東山區堤岸邊，28號下午，有怪手司機正在除草，過程中到附近上廁所，卻意外在草叢中發現一具男性屍體，由於屍體已經發黑，身上還有綑綁痕跡，工人趕緊報案。警方初步查出，死者是一名31歲男子，疑似債務糾紛遭凌虐棄屍。呂姓死者疑似討債，反遭對方設局殺害。（圖／民視新聞）堤防岸邊的雜草堆，警方在現場，拉起封鎖線採證，因為有怪手司機工作時，在這裡發現一具男性屍體。目擊工人：「狗沒那麼大隻啊，我一開始看以為是在賣衣服的假人，覺得不太對怪怪的。」偏僻郊區，驚傳命案，28號，下午兩點多，一名怪手司機在這裡整地除草，忙到一半，突然肚子不舒服，到草叢上廁所，但一撥開草叢，就看到一團黑色不明物體，請來兩位同事上去確認，沒想到，仔細一看，竟然是一具男性屍體，雙手雙腳被綑綁，一群人嚇壞，立刻報警。台南東山區聖賢里里長林俊儀：「都發黑了，警方來的時候他們說，已經差不多死亡有10天以上，身上有綑綁啦，很難發現、因為他在堤防上面。」警方調查，死者是31歲的呂姓男子，是嘉義人，死者母親有報案兒子失蹤，但他被發現時，身體面容已經發黑，手腳困綁，嘴巴有貼上膠帶，研判死亡好幾天。兩名嫌犯遭警方逮捕。（圖／民視新聞）葬儀社人員：「腳是在身體的後面啦，嘴巴打開，身上膠帶也都脫落了，穿短褲然後一雙那種拖鞋。」死者的媽媽到殯儀館，不發一語，根據了解，呂姓死者疑似借錢給兇嫌的朋友，但這名朋友後來人間蒸發，呂姓死者就轉而多次找兇嫌討錢，雙方鬧得不愉快，21號晚間，兇嫌一方設局約呂姓死者出來，一見面就用膠帶將他綑綁，凌虐致死。警方逮捕其中兩名嫌犯，但他們供稱，只有幫忙綁人後就離去，不清楚兇嫌後來做了什麼，否認動手參與殺人，而目前主嫌仍在逃，整起案件經過，檢警持續追查。原文出處：怪手除草驚見男屍！初判為31歲男　因債務糾紛被凌虐棄屍更多民視新聞報導怪手除草竟發現男屍! 警逮2共犯.全力追緝主嫌康芮颱風進逼黃偉哲：萬全防汛整備籲市民戒備康芮颱風估週四晚間登陸果農加緊採收.防颱準備

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