「華爾街金童」號稱年息36%！吸金百人「1年賺破6000萬」 北檢提公訴開鍘

胡正初

台北地檢署今（7）日偵結一起涉及虛擬貨幣的詐欺案，自稱「華爾街金童」的毛姓女子等3人與波蘭EXP ASSET公司合作，以高額報酬為誘餌，再以虛擬貨幣交易市場投資為幌子，騙取上百名投資人約200萬美元（約新台幣6272萬元），依違反銀行法等罪起訴。

檢方調查發現，毛女等人與波蘭「EXP ASSET」公司的荷蘭籍老闆Patryk及其夥伴合作，自2018年3月起，在網路上推廣EXP公司是全球第一家區塊鏈資產保險平台，主要做虛擬貨幣的挖礦、開採和交易，在波蘭等國家有大量挖礦設備，而且在虛擬貨幣交易市場上獲利豐厚。

隨後毛女等人再利用「真誠共富團隊」的名義，在社群媒體和通訊軟體上，大力推廣EXP公司的投資方案，甚至還拍影片或開說明會上台介紹投資方案，包括靜態、雙軌和矩陣等多種制度，讓投資人可以投入不同金額和期限，並保證每120天賺20%利息，年報酬可達36%，還有推薦獎金和分紅。毛女更虛報自己是美國紐約大學雙碩士、加州大學博士、金融分析師、律師事務所合夥人和資產管理公司執行長，以此騙取信任，結果上百名投資者上當，一共吸金200萬美元。

投資者在2019年8月發現無法登入EXP官方網站，意識到可能遭遇詐騙，投資金額無法回收，紛紛報案求助。檢調部門在去年3月展開搜索和約談行動，並最終將毛女等人以涉犯銀行法等罪名提起公訴。

更多風傳媒報導