董事會：國產(2504)決議辦理現金減資1,988,093,350元，減資比率14.4189%

本公司董事會決議辦理現金減資案

1.董事會決議日期:109/05/06

2.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款

3.減資金額:新台幣1,988,093,350元整

4.消除股份:198,809,335股

5.減資比率:14.4189%

6.減資後股本:新台幣11,800,000,000元

7.預定股東會日期:109/06/17

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:1,180,000,000股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:尚未訂定

12.其他應敘明事項:

(1)本公司於109/05/06下午17:00在台灣證券交易所召開重大訊息記者會，

說明董事會決議辦理減資相關事宜，其內容如本公告資訊。

(2)本次現金減資係依目前已發行流通在外股數1,378,809,335 股為計算

基準，每股退還股東新台幣1.44189元(計算至元為止)；按減資換股基準

日股東名簿記載之股東持股比率銷除股份，即每仟股銷除144.189股(即

每仟股換發約855.811股)，減資後不足一股之畸零股，股東得自行自減

資換股停止過戶前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構

辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依股票

面額計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定

人承購之。

(3)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相

同，俟股東常會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資

基準日與減資換發股票基準日等相關事宜，如嗣後因買回本公司股份、

將庫藏股註銷或其他因素，致影響流通在外股份數量，而需調整減資

比例與每股退還金額，或本減資案如因法令修訂、主管機關核示，或

為因應其他客觀環境變動而需修正，擬請股東常會授權董事會處理之。