行政院防制洗錢研討會 提升全民打詐智能

記者吳典叡／臺北報導

在數位科技的進步下，詐騙集團不斷翻新洗錢與詐騙手法，行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會共同合作，於今（26）日舉辦「防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」，透過金融宣導講師走入校園及社區，在第一線為學生以及民眾講解，傳遞辨識詐欺犯罪及洗錢防制的重要性，進一步協助提升全民在洗錢防制與打擊詐欺方面的智能。

此次「防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」今日在臺灣金融研訓院菁英堂舉行，培養金融宣導講師，充實洗錢防制以及防範詐欺的相關知識。

法務部政務次長兼行政院洗錢防制辦公室主任徐錫祥表示，現今詐欺犯罪猖獗，行政院於今年5月9日通過打詐新四法，包括「詐欺犯罪危害防制條例」、「科技偵查及保障法」「通訊保障及監察法」及「洗錢防制法」等草案及修正草案，結合跨部會的力量，顯示我國政府打擊詐欺的決心。徐錫祥強調，金融機構在詐欺防制扮演著重要角色，表示金融機構透過與公部門的合作，得以及時阻斷犯罪資金金流，以打造安全的金融市場環境。

此次研討會主題聚焦於近期常見的詐欺手法以及新興洗錢管道，並探討國際規範對民眾的影響。研討會先由臺灣高等檢察署檢察官卓俊忠以「詐欺犯罪及洗錢防制實務」專題演講展開序幕，分享當前我國打詐策略以及打詐新四法，並重點說明電信詐欺犯罪與洗錢防制的關聯。

行政院洗錢防制辦公室諮議林可凡主講「洗錢防制面面觀─從國際規範到生活日常」，說明民眾生活如何受到國際規範的影響，以及未落實洗錢防制時，對金融及社會秩序可能造成的衝擊，呼籲民眾應上下齊心，落實我國洗錢防制規範。

臺灣臺北地方檢察署檢察官姜長志講述「第三方支付服務業相關犯罪手法與洗錢防制」，先講解第三方支付服務業務內容，再講述實務上，犯罪者利用第三方支付服務的洗錢案例，並延伸檢視現行的預警機制。最後，由臺灣新北地方檢察署檢察官李秉錡，主講「虛擬資產相關犯罪手法與洗錢防制」，介紹虛擬貨幣的類型，以及利用區塊鏈作為洗錢管道的實際案例分析。

此次研討會在與會者熱烈參與下圓滿落幕，各領域專家對相關專業議題深入講述，讓金融宣導講師了解最新的我國洗錢防制與反詐政策，並充實自身的實務經驗，待他們回到各自機構或團體後，成為反詐及防制洗錢種子講師，協助提升全民在洗錢防制與打擊詐欺方面的智能。行政院洗錢防制辦公室也將秉持著推廣教育的精神，致力舉辦多場研討會，以提升民眾對於洗錢防制以及防範詐欺更深入的了解。

「防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」在臺灣金融研訓院舉行，培養金融宣導講師，充實洗錢防制以及防範詐欺的相關知識。（行政院洗防辦提供）

「防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」透過金融宣導講師走入校園及社區，傳遞辨識詐欺犯罪及洗錢防制的重要性。（行政院洗防辦提供）