詐團買黃金漂白贓款 警攻堅查獲價值6百萬金條

社會中心/莊立誠 馬登州 台北報導

刑事局破獲一起假投資、真詐騙的案件,警方發現,詐騙款項,流到新北市一個黃金盤商。初步了解,詐騙集團是把騙來的錢,拿去買黃金,再到銀樓脫手換現金,購買虛擬幣,企圖漂白贓款!警方五波的搜索行動,總共查獲兩公斤多的金條,市價超過六百萬。

便衣員警,扛起一旁的瓦斯桶,朝著木門用力狠砸,霸氣攻堅。員警大聲喝斥,要裡面的人通通不准動,因為這裡是詐騙集團洗錢的據點。刑事局偵七大隊副大隊長柯宏宜表示,黃金盤商的帳戶有詐欺贓款匯入,經深入追查發現黃金盤商意圖,獲取不法利益跟詐騙集團合作,利用人頭製造黃金買賣的假象,實際上將黃金另行轉賣給詐騙集團。員警獲報,以陳姓主嫌為首的詐騙集團,透過假投資群組,主打低風險、高報酬,吸引被害人將資金投入人頭帳戶,再由車手領錢,轉向一間新北市的黃金盤商,購買金條。交易時,還會簽署"黃金買賣合約",企圖將非法金流合理化。金條到手後,再由幹部拿到坊間銀樓等管道變現,換買虛擬幣,藉由"黃金"洗錢,掩蓋違法!

詐團買黃金漂白贓款 警攻堅查獲價值6百萬金條
詐團買黃金漂白贓款 警攻堅查獲價值6百萬金條

刑事局偵七大隊副大隊長柯宏宜提到,搜索嫌犯住居所跟所在地相關處所,查獲嫌犯20人查扣黃金等贓證物,全案依刑法詐欺洗錢防制法等罪嫌,移送檢察署偵辦。刑事局從今年1月開始,在5波的搜索行動中,總共查獲手機25支、刀械、空氣槍等,還有重達2789克重的金條,市值總價超過六百萬元。身穿白色T恤的男子,就是24歲的陳姓主嫌,他不僅是竹聯幫明仁會成員,還有詐欺前科,而被逮的20人,幾乎都是透過求職招募找上門,詐騙集團把贓款漂白,共犯想要賺快錢,最後通通背上刑責。

詐團買黃金漂白贓款 警攻堅查獲價值6百萬金條
詐團買黃金漂白贓款 警攻堅查獲價值6百萬金條

原文出處:詐團買黃金漂白贓款 警攻堅查獲價值6百萬金條

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