詐團贓款洗錢轉虛擬貨幣 破水房「758萬藏床底」

台中市 / 黃種瀛 張春峰 報導

台中市警方偵辦詐騙案，發現一名男子涉嫌協助把詐騙集團的詐欺贓款，以虛擬貨幣交易的方式，偽裝成正當管道換匯來洗錢，而為了躲避查緝，男子不敢把這些錢存進銀行，全部藏在家裡頭床底下，結果被警方查獲一疊又一疊的現金，金額高達758萬元，還動用點鈔機來清點。

警方來到嫌犯吳姓男子家裡，在他房間衣櫃和床底下發現一疊又一疊的現金，金額高達758萬，還得動用點鈔機來清點，男子狡辯說錢是家人給的，但是哪一位家人給的？他又交代不清，嫌犯VS.員警說：「那不是做虛擬貨幣，(不然那是什麼)，我家人拿給我的，(家人誰)，(你要拖你阿嬤下水喔)，沒有跟她沒關係啊，(你不是說家人)，(現在其他人都關進去了)，(不然還有誰)。」

男子出示名下幾十家銀行的帳戶，強調這些錢不是贓款，但警方覺得奇怪，為什麼有銀行帳戶，卻不敢把現金存進銀行？原來，透過銀行匯贓款容易被發現，男子利用虛擬貨幣不受限銀行法的規範，把贓款轉為虛擬貨幣，直接在網路上交易，偽裝正當管道換匯，規避查緝，家中成了洗錢的水房。

台中市刑大偵四隊長林宏霖說：「以場外交易模式來洗錢，以規避警方的查緝，吳嫌名下申辦數十家銀行帳戶，但是卻不敢將這些錢存入銀行之中，反而將錢藏匿在家中的床底衣櫃等處。」雖然虛擬貨幣有匿名的特性，但也因為虛擬貨幣有「公開帳本」的特色，所有人都能看到每個帳戶、每筆資金的交易流向，反而成為犯罪事實的鐵證。

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