詐騙集團最愛「這3家銀行」 榜首人頭帳戶數量遙遙領先

立委鐘佳濱公布「詐騙集團最愛銀行排行榜」。(圖/翻攝自立法院議事轉播)
立委鐘佳濱公布「詐騙集團最愛銀行排行榜」。(圖/翻攝自立法院議事轉播)

民進黨立委鐘佳濱今(19)日在立法院公布「詐騙集團最愛銀行排行榜」,「XX信託」排名第一,疑似直指中國信託銀行,更點名中信銀、第一銀行及台北富邦銀行,「帳戶價格高且優先」受詐團青睞,要求金管會徹查。對此,金管會承諾,7月中前會針對人頭帳戶前10大銀行完成金檢,並在9月底前提出書面報告。

中信銀被直指是詐團最愛銀行。(圖/TVBS資料照)
中信銀被直指是詐團最愛銀行。(圖/TVBS資料照)

鐘佳濱表示,「金融平台淪為詐騙最愛」在網路上引發討論,網友認為郵局、農會、玉山銀行不受詐團喜歡,反而對中信銀、一銀和北富銀較感興趣。他接著指出,據檢調不具名公布,第一名的XX信託人頭帳戶占比,比第2到5名加起來還多。

對此,金管會主委黃天牧說,可能是因為這幾家銀行服務便利、方便性高,市占率也較高,才讓不法之徒有機會利用這些帳戶做人頭戶,先前已要求警示帳戶高的銀行做改善。

北富銀也被網友點名。(示意圖/shutterstock達志影像)
北富銀也被網友點名。(示意圖/shutterstock達志影像)

銀行局長莊琇媛則表示,中信銀警示帳戶最多,主因包括其ATM多、數位化程度高、分行據點較多等,過去中信銀為了提供客戶便利,提高臨櫃轉帳金額,今年已要求銀行提改善計畫,像是提高臨櫃轉帳額需加強審核,預防新增人頭戶;另銀行局也找了幾家警示帳戶較多的銀行「喝咖啡」。

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