Yahoo奇摩新聞 誤信男網友投資以太幣 台南女富商被騙走1億！調查局資深官員：遵守3大原則防堵虛擬貨幣詐騙
台南市一名 50 多歲婦人經營房地產事業有成，在今年 2 月認識一名男網友，又因幾次詢問稅務相關問題，男網友皆應答如流，而開始相信對方，讓其代為投資買賣獲利頗豐的虛擬貨幣以太幣（ETH）。
該名婦人前前後後共投入 100 多筆資金，購買了價值 1 億 600 萬多元的以太幣，直至 6 月底時發現無法兌現，對方還藉口拖延，要她匯數百萬元綜合所得稅，該名婦人才驚覺被騙報警求助。
這起破億詐騙案創下台南市近年罕見的單人最高詐騙金額，又因為詐騙金流已被從台幣轉成虛擬貨幣，再透過電子錢包轉至海外不知名交易所帳戶，因此警方目前仍在與台南市刑大科偵隊、刑事局南部打擊犯罪中心合作，積極分析幣流追查犯案對象。
「目前法務部調查局承辦的重大經濟犯罪，有七成以上都涉及虛擬貨幣詐騙，第一線警方遇到虛擬貨幣詐騙案的比例更高達八成！」法務部調查局資深官員在接受《幣特財經》採訪時說道。
除了感情詐騙外，詐騙集團甚至專門開發了APP！
即便有鑒於台灣近期虛擬貨幣詐騙案頻傳，調查局已於今年成立專責打詐與洗錢案的「打詐督導中心」，強化對詐騙份子及幣流的追蹤清查，詐騙份子仍透過各種方式突破民眾心防，甚至會特意開發一款APP來行騙。
法務部調查局資深官員就分享了一起近期常見的虛擬貨幣「愛情詐騙」案例：
一名護理師在今年於交友軟體上認識了一名男子，對方先花費 2~3 個月時間，以戀愛交友為由取得護理師信任，再進而介紹投資項目，誘導護理師投入上千萬新台幣，透過通過洗錢防制的台灣交易所來購買以太幣，並將其轉成 USDT。
接著對方指示護理師點按連結安裝 APK，下載了一款未經 Android 與 iOS 認證的 APP，將 USDT 轉入詐騙集團指定帳戶。
法務部調查局資深官員驚嘆道，這款由詐騙集團開發的 APP，甚至可以清楚顯現各種幣種漲跌幅，再搭配詐騙集團精準利用被害人「需要被重視」的心理，在被害人相信對方願意幫自己負擔保證金，且看到 APP 裡真的有轉入金額的數字跳動，產生「你是站在我這邊」的錯覺後，被害人甚至甘願借高利貸來做進一步的投資。
有報案有機會，沒報案追不回！
「現在一個月的虛擬貨幣詐騙金額，高達2000萬以上！」法務部調查局資深官員指出，如今的加密貨幣犯罪除了常見的詐騙吸金外，還涵蓋電腦犯罪、槍械彈藥、毒品犯罪等，又因為加密貨幣具備去中心化、匿名性、流通性高、容易製造斷點等特性，讓執法單位在被害人報案、開始偵查之後，需要花費一些時間才能找到移轉快速的加密貨幣。
「機會雖渺茫，絕不放棄一絲絲希望！」該調查局官員向受害民眾呼籲，一旦進入司法程序，將追查金流跟不法所得的責任轉給執法機關，就可利用公權力暫停國內交易所案關不法資金，即使是海外交易所也要遵守個資及相關法規，即便需要花些時間也仍有追回血汗錢的機會。
此外，發現被騙第一個動作是要停止轉錢給詐騙份子，並前往離自己最近的警局報案，且切記要冷靜下來，向檢警提供與詐騙份子的完整對話及通聯紀錄截圖、交易帳戶、對方的錢包位置、交易序號...等，以加速並協助警方辦案。
法務部調查局資深官員指出，其實現在鏈上工具頗多，像是 Blockchain.com、Etherscan 等都可查找交易紀錄，台灣檢方也已購置國際間著名追幣軟體，以因應加密貨幣全球流動的趨勢，但還是要向廣大投資人呼籲，務必要加強「打詐」意識，並遵守以下 3 大原則避免虛擬貨幣詐騙：
非主流幣種不要碰！若要投資加密貨幣，儘量購買比特幣、以太幣等主流幣種。
即使是購買主流貨幣，接觸管道也要正當，請務必認明已完成洗錢防制法令遵循聲明之台灣虛擬通貨平台，或國外聲譽良好的交易所。切記從交友軟體、社群軟體接觸到的投資平台，有 8~9 成都是詐騙。
若民眾懷疑有被騙可能，可撥打並諮詢法務部調查局檢舉電話：0800-007-007，或是致電最近的派出所詢問。在把錢投出去時，務必多聽、多看、多問！
