Yahoo奇摩新聞 調查局掃蕩地下通匯查獲93億 防境外資金介入選舉
法務部調查局配合臺灣高等檢察署「2023年度查緝不法金流專案」，於9月20日至9月26日執行第二波同步偵辦，持續掃蕩全臺地下通匯業者，及時斬斷犯罪集團不法金流，避免干擾金融交易秩序，防制境外不法資金介入選舉，透過跨國的地下金融交易市場，或以合法商業行為及第三方支付公司為掩護，作為各式犯罪集團異地移轉資金或洗錢管道。
法務部調查局於同步偵辦期間，共計動員台北市調查處、新北市調查處、桃園市調查處、台中市調查處、高雄市調查處、基隆市調查站、新竹市調查站、嘉義市調查站、北部地區機動工作站及南部地區機動工作站等處站，總計查緝18案、搜索15處、約談33人，查獲不法地下通匯金額約新台幣93億5,359萬餘元，並查扣不法所得2,060萬元。調查局自7月至今持續配合台高檢「選前查緝不法金流專案」，累計查獲近115億元。
此次偵辦過程發現，不法跨境資金移轉多出現在臺灣與中國大陸或菲律賓、越南等東南亞國家間的異地資金清算匯兌及移轉，匯兌模式除以傳統匯兌方式將收支帳目相互沖銷外，另有透過開發APP應用程式，提供匯兌服務，並向第三方支付業者申請會員，由其提供代收金流服務進行異地資金轉移，並掩飾非法犯罪行為。
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