調查局發動「金融掃黑」搜索69處約談421人 查獲不法金額高達30億

記者楊佩琪／台北報導

新政府上任以來，宣示首重「五打七安」，全力打擊「黑、金、槍、毒、詐」。為落實總統賴清德、行政院長卓榮泰政策指示，調查局自8月5日起至8月9日全國同步發動「金融掃黑專案」，從個人及企業面向重點打擊「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「虛增公司資本」等4大類不法案件。共動員22個處站，總計查緝150案、搜索69處、約談421人，查獲不法金額共約30億1789萬餘元。

調查局表示，偵辦惡性金融詐貸案部分，台新環保公司黃姓實際負責人明知公司取得的專利無法實際操作，竟與某銀行經理、職員及多家公司負責人合謀，由台新公司黃姓登記負責人持不實設備買賣契約書、智慧財產局專利證書等，向銀行申請擔保貸款，合計2億6200萬餘元，銀行經理及職員則扮演金主角色，出資予黃男以營造公司營運良好、資金充足之假象，黃男也因此在銀行經理配合主導下，順利通過授信審核，涉嫌詐貸銀行。

另偵辦非法經營地下金融部分，一對胡姓夫婦不具經營有價證券全權委託投資業務之證券期貨業務員身份，卻透過經營臉書粉專代客操作投資方式，於2021年7月起，陸續招攬約百名投資人，實際上由胡男代操股票及期貨，卻與投資人簽訂「境外公司股權協議書」，由出資成為公司股東形式，要求投資人將款項匯入指定帳戶，再由胡男自行決定買賣國內外股票、台灣加權股價指數期貨或海外期貨等投資標的，以此非法經營有價證券全權委託投資、未經許可經營期貨經理事業等業務，違法金額約3億3880萬餘元。

調查局表示，此次共動員包括台北市調查處、新北市調查處、桃園市調查處、台中市調查處、台南市調查處、高雄市調查處、航業調查處、基隆市調查站、宜蘭縣調查站、新竹市調查站、新竹縣調查站、苗栗縣調查站、南投縣調查站、彰化縣調查站、嘉義市調查站、嘉義縣調查站、屏東縣調查站、花蓮縣調查站、澎湖縣調查站、北部地區機動工作站、中部地區機動工作站及南部地區機動工作站等22個處站。

分別由台北地檢署、新北地檢署、台中地檢署、嘉義地檢署、台南地檢署及橋頭地檢署檢察官指揮，總計查緝150案、搜索69處及約談421人，查獲之不法金額約30億1,789萬餘元。

調查局強調，證券市場應維持公平競爭及透明度，任何影響市場股價公平性之非法活動，如操縱股價、內線交易、美化財報、非常規交易或虛假信息等，均嚴重危害資本市場交易機制，影響投資人權益及扭曲市場正常運作；地下期貨、地下盤商、非法代操或未經許可經營證券投資信託及顧問業務等不肖業者，則透過網路平台宣傳手法，利用投資大眾對金融證券相關法規不熟悉，吹噓公司前景或自身操作獲利能力，對民眾施以不當報酬承諾，使其誤信為真而交付投資款。

另公司資本係公司經濟活動及信用基礎，維護公司資本額登記管理正確性，以減少犯罪集團透過虛設人頭公司進行洗錢、逃漏稅捐等非法活動發生，並溯源追查高犯罪風險行為，以促進市場長期穩定發展。

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