豪奢品牌LVMH大老涉入洗錢弊案 世界第二富豪遭法國政府調查
[周刊王CTWANT] 目前有消息指出,世界頂級奢侈品牌LVMH集團老闆、世界第二富豪阿爾諾(Bernard Arnault)因涉及與俄羅斯寡頭之間的洗錢交易,目前正被法國當局立案調查。
根據《路透社》報導指出,巴黎檢察官辦公室於9月29日表示,目前正在調查LVMH集團老闆阿爾諾與俄羅斯商人薩爾基索夫(Sergey Sarkisov)之間的金融交易,目前已經立案調查。巴黎檢察官辦公室也表示,這項調查是於2022年啟動,已經確認兩人之間真的存在一些交易,但並未透漏更多的訊息。
但報導中也提到,在法國,啟動調查程序不代表相關人員就有不法行為。在調查的事情傳開後,目前阿爾諾與其發言人拒絕發表評論,而《路透社》方面則是沒有聯繫到薩爾基索夫。
根據《世界報》報導指出,法國財政部金融情報部門Tracfin 表示,目前已知兩人之間的交易中,薩爾基索夫主要是透過一連串複雜的交易方式,於2018年完成收購阿爾卑斯豪華度假村的房地產,而阿爾諾則是透過旗下的公司為薩爾基索夫提供2120萬美元的貸款。
Tracfin一名官員表示,他認為兩人之間的交易行為,主要是為了隱瞞所使用的資金來源,因為這兩間公司都是透過複雜的法律實體網路進行交易,有高度洗錢的嫌疑。
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