賣精密器械卻搞地下匯兌 老董遭訴

從事精密儀器銷售的三騰商事公司林姓負責人，因涉嫌勾結顏姓、馬姓等外籍勞工中間商從事地下匯兌上億元，被新北地檢署依違反《銀行法》起訴。

檢方指控，林姓負責人與顏姓、2名馬姓外籍移工共4人自2017年起，利用林姓負責人名下帳戶與三騰商事公司帳戶，作為經營泰台灣與泰國間地下匯兌的收付款帳戶，直至2022年4月止，4人從事地下匯兌長達5年餘。

檢方發現，林姓負責人等人受泰國當地人力仲介公司所託，向泰籍勞工收款，由顏姓中間商以所設帳戶陸續匯款上千萬元到林姓負責人的帳戶，又由馬姓中間商陸續匯款1億餘元到林男帳戶，藉此完成地下匯兌。

檢方另指控，林姓負責人等人也利用在台經營泰國佛具店而有支付泰國廠商泰銖需求的王姓男子所開設的公司，透過朋友介紹指定匯兌匯率協助地下匯兌。另外林姓負責人還替在泰經商的親友委託幫忙歸還借款，統計4人經手匯兌金額高達上億餘元。

偵查時林姓負責人等人均坦承有替仲介公司或是與泰國有交易往來的公司收付款項，但否認涉犯《銀行法》，認為自己只是依指示收匯款；請求林姓負責人等人協助匯兌的證人則坦承因為有換匯需求，才會找上林姓負責人並匯款。

檢方認為4人明知在台從事「匯兌業務」、收取匯費只能由銀行進行，因此仍依違反《銀行法》起訴4人。