賭博洗錢 水房半年洗逾40億

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刑事局南打搗破五處賭博洗錢水房,賭資逾四十億元。(記者蔣謙正攝)
刑事局南打搗破五處賭博洗錢水房,賭資逾四十億元。(記者蔣謙正攝)

記者蔣謙正∕高雄報導

刑事局南部打擊犯罪中心接獲情資,有不法分子在高雄市某大樓內成立網路賭博洗錢水房,經與台南市警局、高雄市察局苓雅分局及刑大等單位共組專案小組合力偵辦,去年十二月十四日執行搜索,再於高雄市左營區、鼓山區及前金區搗破四處水房,全案共計查獲犯嫌二十三人到案,經警方執行查緝後,調查發現該集團半年內洗錢金額高達新臺幣四十億餘元。

專案小組於去年八月十三日持搜索票,即查獲高雄市三民區的網路賭博洗錢水房,發現吳姓主嫌擔任水房負責人,招募左嫌等人成立洗錢水房,該集團不惜重金承租多處商辦大樓及民宅,以分散風險躲避查緝。

該洗錢集團主要透過電腦及手機,協助大陸網路簽賭集團轉帳贓款,賭客儲值賭博網站後,將贓款匯款至水房使用的大陸銀行人頭帳戶,或協助賭博網站將賭資匯款至指定帳戶,藉此將賭資轉帳至多層帳戶躲避查緝,從中賺取抽成暴利。

該集團水房分為二至三班二十四小時運作,低調進出水房,以商辦及住宅作為掩護,招收無社會經驗的年輕人加入,工作內容僅告知協助文書作業,而未操作銀行帳戶交易等話術,實則協助水房從事洗錢犯行。

南打表示,為阻斷網路賭博及洗錢犯罪擾亂金融,提升洗錢防制能量,避免無知民眾求職時因不知實際工作內容而加入洗錢水房,刑事局秉持「向上溯源、向下刨根」策略,持續追查賭博機房及洗錢水房,有效打擊不法。警方呼籲民眾,若發現可疑人、事、物,請勇於向警方檢舉,警民共同打擊犯罪,有效淨化社會治安。