轉帳水房涉嫌詐欺洗錢案 警方偵破逮捕15人

刑事局偵七大隊第三隊去年11月接獲情資,指有不法集團寄送大陸銀行人頭帳戶及U盾來台,警方著手追查鎖定一處水房,上月3日搜索逮捕7人,21日及本月14日接連兩次再度搜索犯嫌住處,前後拘提、通知15人,檢方偵訊後分別以20到50萬元交保。

警方表示,翁姓男子涉嫌在台中市設立水房,替九州娛樂城賭博網站轉帳洗錢,4個月來經手人民幣1億2000萬元(約合台幣5億元),其間有賭客未收到錢疑被詐騙;警方調查,46歲翁姓男子曾涉暴力討債案,在逢甲商圈租透天厝設水房,招募20多歲成員,使用U盾上網替九州娛樂城轉帳賭金。

警方清查,去年11月至上月,水房每月轉帳人民幣3000萬元(約台幣1億2000萬元),抽取手續費新台幣180萬元,獲利豐厚。警方查扣電腦主機8台、U盾87個及帳冊,訊後將15人依洗錢防制法、賭博、詐欺、組織犯罪條例罪嫌解送。