Yahoo奇摩新聞 近2年匯兌金額逾20億元 地下匯兌以賭神為名難逃警網
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
刑事局破獲一起地下匯兌集團，員警調查，集團成員以「賭神」、「賭俠」等系列電影的角色作為代號，跑遍全台收放款。除了接洽台商人民幣換匯、中國大陸電商的貨款交易外，另外也經營韓國服飾、化妝品商家的貨款交易，收取每次交易0.5%的手續費，或固定領取月薪4至6萬元。初步估計，近2年匯兌金額逾20億元。
刑事局表示，局屬偵查第七大隊、台中市第六警分局、台北市中正一警分局等，聯合於去年12月、今年3月、7月在台中地區，查獲25歲留姓男子、41歲黃姓男子、33歲李姓男子、34歲邱姓男子、賴姓男子、42歲黃姓男子、39歲呂姓男子等7人。現場查扣新台幣144萬元、進口車5輛、點鈔機、金融卡等，訊後，全案已依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌全數移送地檢署偵辦。
刑事局表示，第七大隊員於去年底偵破一起馬來西亞電信話務詐欺機房案，發現同案共犯另外涉嫌地下匯兌犯行，於是成立聯合專案小組展開追查。地下匯兌集團成員多以「賭神」、「賭俠」系列電影的角色「高進」、「小刀」、「大軍」、「阿三」、「海珊」等作為代號，跑遍全台進行收放款。除了接洽台商人民幣換匯，及以中國大陸電商貨款交易，也經營韓國服飾、化妝品商家的貨款交易。
刑事局呼籲，民眾切勿為貪圖賺取外快而被招攬從事收放款及包裹等工作，極可能誤入成為地下匯兌集團或詐欺集團一夥，亦切勿心存僥倖，貪圖犯罪利潤，從事地下匯兌犯行；也呼籲民眾，進行跨境匯款應尋正當合法之管道才有保障，不可貪圖一時之便或為節省手續費及匯差而委託地下匯兌辦理交易，稍有不慎恐血本無歸。
刑事局再次重申，打擊擾亂金融犯罪的決心與信念，阻斷不法分子之銷贓及洗錢管道，亦防止可疑之境外資金流入我國影響金融秩序或從事不法活動。
照片來源：刑事局提供
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