金管會去年曾揪出炒房團利用第三人ATM存現金方式，幫多戶房貸戶繳息，以躲避金流查緝，金管會今天(3/21)釋出金檢結果，新光銀行、聯邦銀行和元大銀行洗錢防制和認識客戶態樣沒有做好，針對新光銀、聯邦銀違反洗錢防制法，處以150萬元罰鍰。元大銀行則核處予糾正。
金管會揪炒房團，對聯邦銀、新光銀開鍘150萬元。資料照
金管會清查7家本國銀行，依對案關銀行進行金融檢查結果，銀行辦理購屋貸款業務，聯邦銀行及新光銀行涉及未完善建立及落實執行洗錢防制作業，爰依洗錢防制規定，核處150萬元罰鍰。
而元大銀行辦理自然人購屋貸款作業，對於認識客戶及客戶身分持續審查作業、執行帳戶及交易之持續監控等作業未臻完善，依銀行法規定，核處應予糾正。
金管會表示，銀行辦理授信案件，應依徵、授信原則及銀行法等相關規定辦理，整體評估後以決定是否核貸。而銀行核貸過程，除考量債權確保外，防制洗錢相關控管措施亦應適用，均為授信案件風險控管重要作業程序。金管會強調，銀行與借戶業務往來過程中，應強化相關風險管理措施，並持續精進防制洗錢作為，以健全業務經營。
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