銀樓業者勾結詐團 虛擬貨幣暗助洗錢

▲新北市刑大與中和分局日前在分析假投資詐騙案金流時竟發現，查扣銀樓內現金新台幣八十萬元、黃金飾品一公斤及手機七支等贓證物，更查扣市價近三十萬元的銀磚十塊。(圖：新北市警察局提供)

銀樓業者勾結詐團，虛擬貨幣暗助洗錢在金錢利誘下，銀樓老闆竟淪詐騙洗錢的共犯！四十二歲蔡姓男子在北部經營銀樓，卻協助詐欺集團將被害人遭詐的款項兌換成虛擬貨幣USDT泰達幣，再匯入詐欺集團錢包製造金流斷點，進而賺取其中價差。

新北市刑大與中和分局日前在分析假投資詐騙案金流時竟發現，相關金流輾轉流入北部某銀樓，經報請台灣新北地方檢察署指揮，專案小組透過多日監控後，日前在新北市及台北市多處同步執行搜索，帶回蔡姓銀樓負責人及相關犯嫌共四人，並查扣銀樓內現金新台幣八十萬元、黃金飾品一公斤及手機七支等贓證物，更查扣市價近三十萬元的銀磚十塊。

全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。專案小組發現，蔡姓銀樓負責人為利所趨，接洽詐騙集團成員收取詐騙款項後，轉成泰達幣打入詐欺集團錢包，進而製造金流斷點躲避檢警查緝，所幸法網恢恢疏而不漏，相關犯行早已被警方一一蒐證，連店內金飾、銀磚也被查扣。

新北市詐欺防制辦公室提醒，民眾應慎選正規投資管道進行理財，投資前應先行多方查證，認明有我國政府機關監督及認證管道及標的，避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。詐防辦進一步揭露假投資詐欺集團的花招，民眾如遇到經由名人廣告加「LINE」群組指導或下載不明投資APP軟體進行投資極有可能為詐騙，進行投資時如有「指導民眾臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「不在券商櫃檯進行現金交款」、「要求民眾跟幣商買虛擬貨幣投資入金」、「投資獲利欲出金，需支付不合理的高額保證金」等情形，亦屬於高風險詐騙徵候，應立即撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。

看更多相關新聞
北市退休夫妻合謀詐保十年理賠金逾5500萬 詐欺洗錢法辦
台電逾期電費催繳簡訊附連結？查核中心：詐騙訊息、勿點
高雄啤酒節砸6500萬邀韓星 遭詐騙集團鎖定
名人哏再發威！詐團狠騙百萬 愜意等收錢下一秒他GG了
魔券幣詐騙不法金額22億 北檢發動第四波搜索、拘提20人到案