銀行主管勾結詐騙集團 海削被害人５千萬

詐騙集團以投資未上市股票為進行詐騙，有一名被害人被騙走多達近5000萬元。雲林地檢署指揮警方偵辦，共逮捕15名嫌犯到案。其中，竟有銀行主管和詐騙集團勾結，以解除風控、不予審查提領等方式，放任詐騙車手提領大額贓款。（龐清廉報導）

雲林檢警偵辦詐騙案件，發現以林姓男子為首的詐騙集團，用投資未上市股票為由誆騙許多民眾，並騙得鉅額不法金錢，其中有一名被害人就被騙走多達4900多萬元現金。

詐騙集團為躲避警方查緝，以虛設公司行號取得人頭銀行帳戶，並利用多層人頭帳戶快速移轉贓款，最後由車手前往銀行提領現金，再將贓款以匯款或場外交易方式購買虛擬貨幣，層層轉回前端詐欺集團，以隱匿掩飾犯罪所得來源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴。

檢警擴大偵辦調，持續蒐證後，連續動三次大規模搜索，陸續查獲15名嫌犯到案，除車手、水房集團首腦，還查獲有銀行主管與車行負責人與詐騙集團勾結。

檢方指出，某銀行張姓經理及滕姓理財專員陪同車手前往臨櫃提款，以提高每日提款額度，解除風控、不予審查提領等方式，放任該車手提領大額贓款。

另外，還發現有車行租賃公司的陳姓負責人與詐騙集團勾結，派遣司機開車載送詐騙車手前往取款或擔任2線車手，共同從事詐欺犯行。15名嫌犯因觸犯詐欺取財、洗錢防制法、組織犯罪條例，經檢方偵結，全數提起公訴。