Yahoo奇摩新聞 銀行貪腐！東南亞「白流」掩護「黑流」 洗錢謀暴利隱憂
泰國 / 李鴻杰 盧以馨 採訪報導
持續帶您分析，東南亞賭博業盛行，大批賭客沉浸在紙醉金迷的世界，近年來更成為不法份子的犯罪天堂，詐騙集團挑中泰國、柬埔寨等國家，當地銀行貪腐成性，沒有能力查核金流，透過代辦業者成立「紙上公司」，擁有「白流」掩護黑流，就能將黑錢洗成白錢，再匯往合法的第三地銀行，黑幫集團獲取暴利，橫行東南亞，也成為治安隱憂。
大批賭客進到東南亞賭場小試身手，不管是賭撲克牌，還是玩俄羅斯輪盤，一夕之間賺進白花花鈔票，讓人沉醉在燈紅酒綠的霓虹世界，大筆金流來得快去得也快，被有心人士利用，讓當地成為犯罪集團的洗錢中心，事實上要讓黑錢「變乾淨」，洗錢都得先靠白流，指的就是「成立合法公司」，他們把不法所得匯到旗下人頭帳戶，接著把黑錢洗到，泰國、寮國、柬埔寨等國家，就是看中地理位置相近，加上政府主打新南向政策，東南亞與台灣貿易頻繁，看準當地貪腐成風，銀行沒能力查核，找上代辦業者捏造人頭公司，白流掩護黑流，就能把黑錢洗成白錢。
知情人士分析，台灣是海島國家，和周邊國家貿易頻繁，犯罪集團大筆金流來往，官員審查不容易查覺，犯罪集團份子將詐騙販賣槍毒不法所得，透過人頭帳戶除了洗到東南亞，也會匯往境外維京開曼群島，就是看中當地經濟活動自由，免稅政府也沒嚴格控管，成立紙上公司，把犯罪所得透過合法金融機構，匯轉至其他國家銀行，近年緬甸KK園區，詐騙集團囚禁凌虐被害人時有所聞，幫派份子眼見有利可圖想分一杯羹，插旗成立詐騙洗錢園區，以合法掩護非法躲過各國政府查緝，也讓東南亞淪為犯罪天堂。
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