陳佩琪「ATM分批存619萬」涉洗錢？林志潔分析：法律不處罰過失犯

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪，近日被爆料將總計約619萬元現金，分批透過ATM存入自己及3名子女的帳戶，遭外界質疑洗錢。對此，陽明交通大學特聘教授林志潔今（12）日指出，成立洗錢行為「其實並不難」，另外根據法律規定，「洗錢不處罰過失犯」，她指出，誤信為合法來源或沒查證，而存入或使用相關款項，如果被認為欠缺故意，確實可能無法處罰。

林志潔表示，洗錢行為有很多種，只要是「隱匿特定犯罪所得或掩飾來源，或妨害國家對特定犯罪所得的追查或沒收」都算。她指出，洗錢防制辦公室舉了許多例子，比如將大筆不法所得（例如收受的賄賂或擄人勒贖得到的贖金），分散小額存到銀行帳戶，或買房子、古董、保險、投資或股票，都是洗錢行為。「成立洗錢行為其實並不難，比較難證明是該金錢究竟是否為犯罪所得」。

林志潔指出，「洗錢不處罰過失犯」，如果誤信為合法來源或沒有查證，而將款項存起來，或拿該筆款項購買房子，「如果被認為欠缺故意，確實可能無法處罰」。林志潔續指，《洗錢防制法》第20條規定，「收受、持有或使用之財物或財產上利益，如有規避申報行為（目前是50萬），又無法說明合理來源者，也會犯法，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科5千萬元以下罰金」。她也舉例，如果「先生給我一大筆錢，我無法說明合法來源，且為了不要一次存款超過五十萬要申報，分小筆小筆存入他人帳戶，也有觸法可能」。

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