雄檢南打聯手查獲幣商 以虛擬貨幣掩護詐團洗錢近3億元

記者蔣謙正、張翔／高雄報導

高雄地檢署指揮刑事局偵八大隊等單位，偵辦虛擬貨幣幣商以公司名義掩護詐騙集團洗黑錢，該家幣商公司頗具規模、分工層次明確，運用複雜加密技術搭配虛擬貨幣錢包，將詐欺不法所得換成虛擬貨幣後再轉至詐欺集團電子錢包，掩護不法資金流向，統計自一一一年八月起，運用上述模式洗錢金額逾二億八千零四十二萬元，不法所得逾一千四百萬元。

專案小組調查發現，詐欺集團成員對被害人自稱「富華投信、MAXWAY投信」等投資平臺，吸引被害人下載投資APP後入金，逾十九名被害人掉入假投資陷阱，將款項匯入詐欺集團指定之金融帳戶。經擴大過濾、蒐證、追蹤，查出以余姓主嫌為首虛擬貨幣幣商，掌握犯嫌淪為詐欺集團水房的犯罪事證。警方分別於今年五月二十二日、六月六日發動二波搜索、拘提行動，共計查獲犯嫌十人，查扣不動產房屋三棟、自小客車五輛、現金三百三十一萬八千五百元、凍結帳戶二十五萬元、金塊兩台兩五台錢（依當日牌價約十八萬七千五百元）、虛擬貨幣「泰達幣」三千六百零七單位（價值約十萬元）、精品包九十個、行動電話、電腦等贓證物。

刑事局成立南部詐欺偵查中心，提升打詐能量，針對該家幣商金流及幣流，查出幣商以公司名義掩護詐欺集團進行洗錢犯罪，經高雄地檢署對余嫌等五人聲請羈押，高雄地方法院裁定羈押禁見。

刑事警察局將持續貫徹新世代打擊詐欺策略行動綱領，展現政府打擊詐欺犯罪之決心，也呼籲國人勿輕信來路不明的投資管道，尤其標榜「高回報」、「保證獲利」等，極有可能就是詐騙，如遇可疑的投資理財管道，歡迎撥打一六五反詐騙諮詢專線即時查證。