集團幫名車惡少洗錢遭抓 半年金流23億

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台中跑車惡少當街打人,警方破獲他經營非法博弈集團「2580娛樂城」,如今再出案外案,其中幫忙洗錢的徐姓嫌犯,除了幫2580洗錢外,還有其他不法集團,金流高達台幣23億,除了洗錢外,主嫌也有經營博弈集團,非法事業版圖非常大。

圖/TVBS
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警方:「不要動不要動都不要動,不要動手在幹嘛。」

警方進到一處辦公室大聲喝斥。

警方:「來證件,給你看。」

要求裡面人員放下手邊動作,拿出證件配合查辦。

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因為警方查出這裡涉嫌非法洗錢,並且與台中跑車惡少,經營2580博弈集團有關,是一樁案外案。

科技犯罪偵查隊隊長張承瑞:「用大數據還有科技偵查平台,把這些成員去做一個關聯分析之後,在台中有一個依徐姓嫌犯為首的,水房集團有跟他們一起從事,跟博弈有相關的水錢匯兌。」

警方查出幫助2580集團,洗錢的徐姓嫌犯,同夥分散在台中各處,而且不只幫惡少洗錢,還有多個不法集團,從五月份到現在,非法洗錢總金流,高達5.5億人民幣,他們利用大陸帳戶,把非法所得,變更為合法金流。

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科技犯罪偵查隊隊長張承瑞:「有成員在跟一些換水錢的嫌疑人,在進行交錢,以一般來講他們的行話就俗稱交水,所以我們把它稱做交水錢。」

主嫌除了幫人洗錢,也經營博弈娛樂城,事業版圖非常大,但到底有多少不法所得,警方還在調查。但已經查扣現金八十幾萬及多部電腦、手機等證物也逮捕13名集團成員,跑車惡少當街動粗毆打人,還經營非法博弈娛樂城,發法所得買的名車跑車,車牌還都是2580,警方破獲外,繼續擴大追查,逮捕非法洗錢集團,要把不法人士通通抓出來。

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