黃金盤商拿詐團贓款買黃金洗錢 53人受害損失達3千萬

刑事局打詐中心調查發現,有黃金盤商竟與詐騙集團合作,利用人頭製造黃金買賣假象,再將黃金由黃金盤商另行轉賣,再交回給詐欺集團,警方搜索嫌犯及公司所在地後,共查獲嫌犯20人,警方估計有53人受害,損失超過3千萬,警方訊後依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送新北地檢署偵辦。

刑事局指出,新北市一間黃金盤商,配合詐騙集團洗錢,由詐騙集團將被害人的贓款匯進黃金盤商的戶頭,黃金盤商用贓款購買黃金後,再把黃金加工販售換取現金,將錢退給詐團,並賺取11%的手續費。

警方起出贓款和黃金等贓證物。(圖/翻攝畫面)

經查,詐團主謀為竹聯幫弘仁會陳姓大哥,在社群平台張貼「投資股票或虛擬幣」吸引民眾加LINE投資,自去年7月起至今年1月已有53人受害,其中一名70多歲的退休民眾還投資300多萬血本無歸。

警方搜索集團位於新店區的鑄造工廠以及其他據點,查扣手機25支、現金112萬4,000元、刀械6把、電腦4台、空氣槍3把、鋁棒3支、金條2,789g、K金135g、黃金買賣合約及簽收單1批、鑄造模具1批。

警方於竹聯幫弘仁會陳姓大哥幫派據點搜出刀。(圖/翻攝畫面)

警方呼籲,詐欺集團現多以「投資股票或虛擬幣之受災戶」等詐騙話術,取得被害人信任後詐取資產,又近期金價飆漲、屢創新高,遂以贓款購買黃金條塊進行洗錢。民眾如接獲類似電話務必仔細求證,切勿受騙上當,以免成為詐騙集團的待宰肥羊。

 

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