黃金盤商聯合弘仁會組詐團 20嫌洗錢3千萬

刑事局打詐中心,鎖定位於新北中和的黃金盤商,他們配合詐團洗錢,警方追查發現,是竹聯幫弘仁會成員組成詐騙集團,用人頭帳戶把詐騙贓款匯到黃金公司,透過買賣黃金洗錢。

圖/TVBS
圖/TVBS

刑警破門,這次是拿瓦斯桶來撞。

警方衝進去逮捕嫌犯,在住處查扣現金112多萬元,刀械6把、空氣槍3把、鋁棒3支之外,還有金條2,789g、K金135g,不只犯案工具,這次還找到黃金。

警方追查,被害人遭到投資詐騙,匯款到人頭帳戶後,嫌犯用贓款購買黃金接著詐騙集團,再把黃金賣掉拿回現金,這次是透過黃金來洗錢。

警方進一步發現,41歲楊姓嫌犯本身有銀行法前科,成立公司讓消費者可以網路下單買黃金,採取的是預約制,他跟竹聯幫弘仁會的陳姓大哥合作,透過詐騙集團洗錢,販售黃金後抽傭11%當作手續費,剩下的現金退給詐騙集團。

偵查第七大隊副大隊長柯宏宜:「利用人頭製造黃金買賣的假象,實際將黃金另行轉賣給詐騙集團。」

警方調查,有超過50位被害,財損金額超過3千萬元新台幣,至於黃金業者不法金流高達8千萬,針對這起洗錢新手法,警方表示,全案訊問後依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送檢察署偵辦。

更多 TVBS 報導
戴綠帽?「竹聯幫」成員電腦椅暴打女友 顱內出血搶救11天亡
抓到了!竹聯幫男「詐騙2億」逃亡殺人 抄椅砸死前女友
「我甘願」婦愛上伊隆馬斯克 急匯10萬共遊雲南
友買車被詐!弘仁會大哥幫出頭 擄賣家痛毆丟魚池凌虐

看更多相關新聞
兩男修圖兜售假演唱會門票遭逮 逾百人受害
埔里7旬老人遭騙2千萬積蓄 警追查半年抓1女車手
加強宣導新型「AI 詐騙」雲警少年隊持續前進校園
連市長也騙!收幽靈包裹 南投市長花1195元驚上當