先捧後拋…8網紅哄抬股價被起訴 牟利上億元
聯邦司法部29日(周四)宣布,北德州路易斯維爾市(Lewisville)74歲居民芭芭拉巧莫斯(Barbara Chalmers)藉職務之便侵吞雇主至少2900萬元,她接受檢方的認罪減刑協議,最多可能被關10年,還必須賠償受害人的金錢損失。
這項宣布是聯邦司法部(US Justice Department)德州東區支部發布的,法院文件中指出,巧莫斯受到達拉斯的柯林斯家族(Collins Family)信任,讓她擔任幾間家族企業與一間慈善基金會的會計長(bookkeeper),司法部指控巧莫斯可能從2012年就開始侵吞款項,以她的職權開出至少175張支票,把支票存入她自己擁有的帳戶。
為了掩飾錢的流向,她設立了一家建築公司,支票的抬頭不是她的名字,而是建築公司的名稱,巧莫斯是那家公司的總裁(president)。另外,每年年尾交給代為報稅者(tax preparers)的公司與基金會的財務報表中,把雇主的各個帳戶的金額用假文件另行編造,以免雇主發現金額短少。在她侵吞的款項中,有超過2500萬元是進到她自己的建築公司的銀行帳戶中。
畢竟2900萬元是個巨大的數字,柯林斯家族後來對帳目起疑,向執法單位舉報,聯邦調查局FBI立案深入調查,案情逐漸明朗,巧莫斯知道證據確鑿、無可抵賴,接受了檢方提供的協議,對一項洗錢(money laundering)罪名自己承認有罪,檢方則保證判刑不會超過10年。
另外,司法部起訴(indict)八名網紅,指控他們藉社群媒體哄抬證券價格圖利,其中四人是德州居民。法院文件指出,這些人先買下某支股票,然後利用他們在網路上的名聲,集體吹噓這支股票有多棒,他們的粉絲紛紛入場購買時股價大漲,然後他們趁熱拋出獲利,總利潤達1億1400萬元。執法單位指出,這種手段叫「先捧後丟」(pump and dump),投資人應該提高警覺。
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