兆豐銀紐約分行17033筆交易 北檢首波清查無異常

台北地檢署偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法案，除因此查出前董座蔡友才涉違法核貸資金並轉手流回自己成立的鑒機公司等案外案之外，針對洗錢部分，北檢第一波先就行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9會議所公布兆豐紐約分行3年間共計17033筆可疑交易進行調查，今日公布清查結果，初步查核結果並未查書洗錢犯罪行為，但美國指控兆豐紐約分行疑涉洗錢部分，仍有待進一步清查。 兆豐銀紐約分行去年疑涉洗錢遭美國重罰57億元，去年底檢方已經先偵結並依違反金控法等罪，起訴在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明等人，北檢並同時調查洗錢部分。 北檢先針對有關美國通匯銀行與兆豐銀紐約分行匯款交易部分，101年至103年間總筆數共17033筆，這也是去年11月3日，行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第九次會議」公布的資料。檢方今天公布初步調查結果，認為此部分查無不法。 台北地檢署針對這17033筆資料先行調查，發現這些交易記錄，其中只有6筆是兆豐銀行其他海外分行非台籍客戶，以紐約分行為中間付款行的匯款，其餘17027筆全是其他銀行由紐約分行清算付款的轉匯款。另外檢察官還以「受款人」、「匯款行」以及「非台籍受款人有台籍最終受益人」的資料加以清查，也未發現有異常或洗錢犯罪的行為。 此外，兆豐銀被美國紐約州金融服務署（NYDFS）發現，兆豐銀紐約分行在2012年到2014年間，匯款到兆豐銀巴拿馬和箇朗分行已關閉帳戶遭退匯，這些交易記錄共有174筆、涉及76個帳戶，甚至這些交易客戶有些是由巴拿馬文件中主要的律師事務所所協助設立的公司，當時外界認為兆豐銀也涉及可疑洗錢交易，不過這部份仍待釐清。