Yahoo奇摩新聞 3人公司竟詐騙台新銀行4.9億 負責人今晨移送北檢複訊
英屬維京群島商誌富有限公司在經手一件木材買賣生意時，涉嫌拿不實文件向台新銀行申請信用狀買斷業務，順利詐得4.9億台幣，檢調昨(1/15)日發動搜索，同時以被告身分約談負責人王孟博等4人到案釐清案情，檢察官正在漏夜訊問中。而一間僅有3人的小公司，竟然可以輕易的詐騙銀行得手4.9億，將是檢調追查的重點。
今天凌晨調查官將王孟博移送北檢，稍早王孟博的李姓妻子、2名員工葉佳浩、郭凱玲也被移送北檢，檢察官訊問後，已先將李女請回，負責人及2名員工則仍由檢察官漏夜複訊中。
依照經濟部商業司登記資料顯示，英屬維京群島商誌富有限公司(NOW RICH INVESTMENTS LIMITED, TAIWAN BRANCH)，於2013年在台灣登記為外國公司在台的分公司，在台灣境內營運的資金為300萬元。據了解，公司除了負責人外，另外還有2名員工。
據了解，2022年間，越南一家知名廠商向澳洲一家木材出口商，買了一批價值1500萬美(折合台幣約4.9億元)木材，透過英屬維京群島商誌富有限公司代辦相關業務，誌富同時與澳洲、越南的2家廠商簽訂合約，越南的某銀行也開立了信用狀給誌富公司。
然而誌富公司實際上並未向澳洲木材公司購買木材，卻拿了不實的海運提單、不實裝箱單、及不實的商業本票，再加上越南某銀行所開立的信用狀，向台新銀行申辦信用狀買斷業務，台新因此支付誌富公司1500萬美元。
事後越南開立信用狀的銀行發現這筆買賣有問題，誌富所提供資料造假，拒絕支付1500萬美元，台新銀行因為拿不到錢，對誌富公司及公司負責人提出告訴。
在蒐證告一段落後，台北地檢署昨日指揮調查局台北市調查處，前往誌富及負責人等相關信居所共4處地點執行搜索，同時以被告身分約談負責人王孟博及其李姓妻子、2名公司員工共4人到案，全案朝違反《銀行法》第125條之3第1項之詐欺銀行罪嫌方向偵辦。
