758萬現金放床底遭查獲 男協助詐騙集團洗錢送辦

台中市警方偵辦詐騙集團案，掌握吳姓男子將詐欺贓款轉換為虛擬貨幣，再以正常管道換匯。警方今天指出，從26歲的吳男住處床底下起出現金758萬多元，成為協助洗錢證據而移送法辦；全案日前已由新北地檢署檢察官起訴。

台中市警察局刑事警察大隊偵四隊表示，偵辦詐騙集團案時，根據被害人金流追查，掌握自稱幣商的吳姓男子，涉嫌協助將詐欺集團的贓款，以虛擬貨幣場外交易的方式，將贓款轉換為虛擬貨幣，再將該筆交易偽裝成為正當管道的換匯。

警方說，這個集團利用虛擬貨幣不須受限銀行法的規範，以場外交易模式規避警方查緝，雖然虛擬貨幣有匿名性的特性，但也因為虛擬貨幣有「公開帳本」的特色，帳本是公開的，也代表所有人都能看到每個帳戶、每筆資金的交易流向，反而成為犯罪事實的鐵證，無法隱匿或銷毀。

根據被害人的匯款金流，警方層層追查，在吳男家中查扣現金新台幣758萬餘元；警方也發現吳男名下申辦數十家銀行帳戶，卻不敢將這些錢存入銀行之中，反將錢藏放在家中床底、衣櫃等處。這次遭警方搜索查扣，成為協助洗錢的證物，全案已於日前由新北地檢署檢察官起訴。

台中市政府警察局刑警大隊提醒，虛擬通貨的開採、交易、電子錢包等行為具有匿名性和去中心化的特點，容易被不法之徒利用進行詐騙行為；不要輕信未經認證的幣商，進行場外交易，以免落入詐騙陷阱。

編輯：秦穎雯