ACE王牌交易所虛擬貨幣詐案 交易所總裁王嫌求處12年

日前檢警曾大動作展開3波大規模搜查，將ACE王牌交易所等創辦人帶回偵訊。發現創辦人和詐騙集團勾結，明知道販售的虛擬貨幣無法兌現，卻還是誆騙被害人購買，26日台北地檢署宣布偵查終結。

北檢襄閱主任檢察官蔡偉逸表示，「林姓主嫌的犯罪組織涉嫌詐銷各式虛擬貨幣及區塊鏈，相關產品之不法金額至少有22億以上。林姓被告並指示下屬將詐得之款項以每次數百萬至1千萬元之現金，分批搬運藏放在雙北市各處，再輾轉挪為他用。」

台北地檢署調查發現，王姓律師和潘姓罪嫌等人，以編寫內容不實的虛擬貨幣白皮書經營交易所，再將上開虛擬貨幣在交易所上架，藉由成立IMBA直銷團隊做推銷，在交易所操縱幣價誆騙不特定民眾，投資購買上開虛擬貨幣，用這樣的方式詐騙1200多人，詐騙金額高達8億多元。

引起外界關注的是，王姓罪嫌身為國內知名法律事務所所長，又身兼交易所總裁，卻勾結詐騙集團主嫌，將犯罪所得洗錢到境外法律事務所，遭求處12年以上重刑。

北檢襄閱主任檢察官蔡偉逸指出，「王姓被告收受本案主謀高達4300萬元之犯罪所得，企圖阻撓檢警追查，另以誇大荒誕不經的話術長期詐騙何姓被害人，騙取高達7千餘萬之不法所得，犯後僅坦承部分犯行，毫無悔意。」

全案共32名罪嫌遭台北地檢署提起公訴。台北地檢署呼籲，近年虛擬貨幣詐騙案頻傳，呼籲相關主管機關明定不肖業者的罰則和退場機制，維護金融秩序。

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