【公告】亞矽112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月20日

公司名稱：亞矽 (6113)

主 旨：亞矽112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：黃純

說 明：

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事 蔡伯宜

獨立董事 薛彬彬

獨立董事 張文龍

獨立董事 呂岳陵

法人董事 高第投資股份有限公司代表人:魏先威

法人董事 高第投資股份有限公司代表人:金諭

4.舊任者簡歷:

自然人董事 蔡伯宜 亞矽科技董事長暨總經理

獨立董事 薛彬彬 大京管理顧問(股)總經理

獨立董事 張文龍 實踐大學企業管理學系教授

獨立董事 呂岳陵 岳和資產管理有限公司負責人

法人董事 高第投資股份有限公司代表人:魏先威 亞矽科技業務副總經理

法人董事 高第投資股份有限公司代表人:金諭 亞矽科技業務副總經理

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事 蔡伯宜

獨立董事 薛彬彬

獨立董事 張文龍

獨立董事 呂岳陵

法人董事 高第投資股份有限公司代表人:魏先威

法人董事 高第投資股份有限公司代表人:蘇英傑

6.新任者簡歷:

自然人董事 蔡伯宜 亞矽科技董事長暨總經理

獨立董事 薛彬彬 大京管理顧問(股)總經理

獨立董事 張文龍 實踐大學企業管理學系教授

獨立董事 呂岳陵 岳和資產管理有限公司負責人

法人董事 高第投資股份有限公司代表人:魏先威 亞矽科技業務副總經理

法人董事 高第投資股份有限公司代表人:蘇英傑 亞矽科技資訊協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事 蔡伯宜 9,175,010股

獨立董事 薛彬彬 14,729股

獨立董事 張文龍 0股

獨立董事 呂岳陵 0股

法人董事 高第投資股份有限公司代表人:魏先威 5,367,873股

法人董事 高第投資股份有限公司代表人:蘇英傑 5,367,873股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/20~115/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無