【公告】國票金代子公司國票期貨股份有限公司第十一屆董事及監察人名單

日 期：2023年06月17日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：代子公司國票期貨股份有限公司第十一屆董事及監察人名單

發言人：邱銘恩

說 明：

1.發生變動日期:112/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事

國票綜合證券(股)公司代表人:王祥文

國票綜合證券(股)公司代表人:陳冠如

國票綜合證券(股)公司代表人:張育綺

監察人

詹亢戎

蔡慧倫

朱明津

4.舊任者簡歷:

董事

國票綜合證券(股)公司代表人:王祥文/國票綜合證券(股)公司董事長

國票綜合證券(股)公司代表人:陳冠如/國票期貨(股)公司董事

國票綜合證券(股)公司代表人:張育綺/國票綜合證券(股)公司總經理

監察人

詹亢戎/國票期貨(股)公司監察人

蔡慧倫/國票期貨(股)公司監察人

朱明津/國票期貨(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事

國票綜合證券(股)公司代表人:王祥文

國票綜合證券(股)公司代表人:陳冠如

國票綜合證券(股)公司代表人:張育綺

監察人

蔡慧倫

周士傑

周金山

6.新任者簡歷:

董事

國票綜合證券(股)公司代表人:王祥文/國票綜合證券(股)公司董事長

國票綜合證券(股)公司代表人:陳冠如/國票期貨(股)公司董事

國票綜合證券(股)公司代表人:張育綺/國票綜合證券(股)公司總經理

監察人

蔡慧倫/國票期貨(股)監察人

周士傑/中杏藥業(股)公司董事長

周金山/第一銀行屆齡退休

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事

國票綜合證券(股)公司代表人:王祥文/101,809,785股

國票綜合證券(股)公司代表人:陳冠如/101,809,785股

國票綜合證券(股)公司代表人:張育綺/101,809,785股

監察人

蔡慧倫/0股

周士傑/0股

周金山/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無